天威保變8月12日召開臨時股東大會的公告

　　保定天威保變電氣股份有限公司于2005年7月11日召開二屆二十七次董事會，會議審議通過公司股權分置改革方案的議案：以股權分置改革方案實施之股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股將獲得4股股票，該等股份來自公司非流通股股東持有的股份。在該股份支付完成后，非流通股份即獲得上市流通權。股權分置改革前后的公司總股本不變。同時非流通股股東做出如下承諾：

　　1、在獲得流通權之日起三年內，保定天威集團有限公司(下稱：天威集團)承諾最低持股比例不低于51%。

　　2、在上述最低持股條款的限制條件下，天威集團對限售期做出有關承諾：其持有的非流通股份將自獲得上市流通權之日起，在二十四個月內不上市交易或者轉讓；在上述承諾期期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超出百分之十；上述出售行為實施后，天威集團持股比例不低于51%；承諾通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到該公司股份總數百分之一的，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。

　　保定惠源咨詢服務有限公司就股權分置改革工作做出有關承諾：其持有的非流通股份將自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓；在上述承諾期期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五；承諾通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到該公司股份總數百分之一的，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。

　　樂凱膠片股份有限公司做出承諾：持有的公司非流通股份將自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓。

　　河北寶碩(行情 論壇)集團有限公司做出承諾：持有的公司非流通股份將自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓。

　　保定天鵝股份有限公司做出承諾：持有的公司非流通股份將自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓。

　　3、天威集團承諾將在適當時機通過增持公司股份的方式維護股價。以公司股權分置改革方案實施之股權登記日后連續三十個交易日每日加權平均成交價格的算術平均值為基準價格；以該基準價格為基礎，在公司股權分置改革方案實施后十二個月內，如出現連續30個交易日公司股票每日加權平均成交價格均低于該基準價15%的情況，天威集團將立即啟動增持公司股份程序，累計增持公司股份數量介于公司總股本的0.1%－0.5%之間；以該基準價格為基礎，在公司股權分置改革方案實施后十二個月內，如出現連續30個交易日公司股票每日加權平均成交價格均低于該基準價30%的情況，天威集團將立即啟動增持公司股份程序，累計增持公司股份總量介于公司總股本的0.5%－1%之間；上述基準價格遇到分紅、轉增、送股、配股等事項時，將進行除權調整；天威集團承諾在增持計劃完成后6個月內不出售所增持的股份；天威集團不排除根據實際情況，為維護控股地位，通過證券交易所主動增持公司股份的可能性；根據中國證監會有關通知的規定，在公司股東大會通過股權分置改革方案后的兩個月內增持社會公眾股份而觸發要約收購義務可以免予履行要約收購義務，超過兩個月增持社會公眾股份而觸發要約收購義務需要履行要約收購義務或者申請豁免。

　　4、天威集團承諾所持非流通股份在限售期內減持價格不低于股權分置改革公告前三十個交易日收盤價的平均值7.13元/股。最低減持價格如遇到分紅、轉增、送股、配股等事項時，將進行除權調整。

　　董事會決定于2005年8月12日上午9：30召開2005年第一次臨時股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2005年8月8日-8月12日的9：30至11：30、13：00至15：00，審議以上事項。