人福科技8月12日召開臨時股東大會的公告

　　武漢人福高科技產業股份有限公司于2005年7月8日召開五屆四次董事會，會議審議通過公司股權分置改革方案的預案：以2005年6月30日公司總股本203330400股為基數，由非流通股股東向方案實施時的股權登記日的流通股股東按持股比例共支付總數為23376080股公司股票作為非流通股股東所持公司股份獲得流通權的對價，非流通股股東每10股將支付2.704股，即流通股股東每10股流通股將獲得2股股票，非流通股股東所持有的原非流通股將獲得“上市流通權”。方案實施后公司總股本仍為203330400股，公司資產、負債、所有者權益、每股

凈資產、每股收益等財務指標全部保持不變。非流通股股東關于持有股份獲得流通權后的交易或轉讓限制的承諾：

　　公司控股股東武漢當代科技產業集團股份有限公司(下稱：當代科技)承諾：

　　1、持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在60個月內不上市交易或者轉讓；

　　2、在第1項承諾期滿后，每年通過上海證券交易所掛牌交易出售股份數量占所持股份數的比例不超過百分之十五；

　　3、不以低于2005年6月17日前30個交易日算術平均值的115%(3.73元)的價格通過上海證券交易所掛牌交易出售股票；

　　4、在股權分置改革實施后二個月內，若公司二級市場價格連續5個交易日收盤價低于3.00元，將在二級市場上增持流通股份，增持數量不超過總股本5%，在增持公司流通股份計劃完成后的六個月內不出售增持的股份，并履行相關的信息披露義務；

　　5、若公司2005年度出具的標準無保留意見的審計報告實現的凈利潤(扣除非經常性損益)相比2004年增長低于20%，或公司2005年度財務報告被出具非標準審計報告，當代科技將本次支付對價后持有股份數的10%在年報披露后1個月內按比例追加支付給無限售條件的流通股股東。

　　其他非流通股東承諾：

　　1、其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，十二個月內不上市交易或者轉讓；

　　2、在前項承諾期期滿后，其通過上海證券交易所掛牌交易出售股份的數量占公司股份總數比例在十二個月內不超過5%，在二十四個月內不超過10%；

　　3、不以低于2005年6月17日前30個交易日收盤價算術平均值的115%(3.73元)的價格通過上海證券交易所掛牌交易出售股票。

　　全體非流通股股東承諾，通過上海證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到公司股份總數百分之一的，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告，但公告期間無需停止出售股份。

　　董事會決定于2005年8月12日10：00召開2005年第二次臨時股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2005年8月8日至8月12日中交易日的9：30至11：30、13：00至15：00，審議以上事項。