風神股份公布董事會決議暨召開股東大會公告

　　風神輪胎股份有限公司于2005年7月5日召開三屆六次董事會，會議審議通過公司股權分置改革方案的議案：公司七家非流通股股東一致同意按比例以各自持有的部分股份作為對價，支付給流通股股東，以換取其非流通股份的流通權，即方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的4.2股股份；在支付完成后，公司的非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權。

　　公司控股股東河南輪胎集團有限責任公司(下稱：集團公司)承諾：

　　1、持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在二十四個月內不上市交易或者轉讓；

　　2、在第1項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之十；

　　3、在第1項承諾期滿后，當連續5個交易日公司二級市場股票收盤價格均達到7.5元時(若公司股票按照上海證券交易所有關規則做除權、除息處理，上述價格按照除權、除息規則相應調整)，方可通過上海證券交易所掛牌交易出售所持股份；

　　4、通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到公司股份總數百分之一的，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告；

　　5、集團公司今后用于管理層股權激勵的具體股份數額、轉讓和上市交易條件、期限等將在股權激勵方案中根據國家規定另行確定。

　　其他非流通股股東承諾：其持有的非流通股股份將在獲得上市流通權之日起，十二個月內不上市交易或轉讓。

　　董事會決定于2005年8月8日13：30召開2005年第一次臨時股東大會，會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為8月2日、3日、4日、5日、8日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，審議以上事項。