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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負連帶責任。
2005年7月4日，吉林華潤生化(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會以通訊方式召開四屆二十次會議(會議通知于2005年7月1日以傳真、電郵、專人送達方式發出)，公司董事會九名董事全部參與了通訊表決，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
經全體董事審議并一致通過，形成了“關于吉林華潤生化玉米(資訊 論壇)深加工科技開發有限公司吸收合并吉林華潤生化變性淀粉有限公司(以下簡稱‘吸收合并’)的決議”，基本情況如下：
為了提高公司的運行效率，促進科研和生產的緊密結合，同時，最大限度地享受稅收優惠等相關方面的優惠政策，2005年3月6日，公司董事會四屆十七次會議做出了“由吉林華潤生化玉米深加工科技開發有限公司收購吉林華潤生化變性淀粉有限公司全部股權(以下簡稱‘收購全部股權’)的決議”(相關公告刊登在2005年3月8日《上海證券報》)，但在公司落實董事會決議、進行收購股權的實際操作時遇到了一定障礙，經與審批機關請示，公司管理層結合公司的實際情況提出了調整方案，報四屆二十次董事會議審議。調整的核心內容是將“收購全部股權”變為“吸收合并”，合并后吉林華潤生化玉米深加工科技開發有限公司的注冊資本由原來的1250萬元人民幣增加至1300萬元人民幣；吉林華潤生化變性淀粉有限公司注銷，其截至2004年12月31日的全部凈資產395.95萬元除增加吉林華潤生化玉米深加工科技開發有限公司注冊資本50萬元外，其余額345.95萬元作為出資人的債權保留。
特此公告。
吉林華潤生化股份有限公司董事會
二OO五年七月五日（來源：上海證券報）
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