華海藥業(yè)(600521)召開臨時股東大會公告

　　浙江華海藥業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年7月2日召開二屆七次董事會，會議審議通過公司股權(quán)分置改革方案：公司非流通股股東以現(xiàn)有流通A股股本8190萬股為基數(shù)，向本方案實施股權(quán)登記日登記在冊的全體流通股股東每10股支付2.5股的對價，共支付股份2047.50萬股。公司向本方案實施的股權(quán)登記日登記在冊的全體股東每10股派現(xiàn)2元(含稅)，全體非流通股股東將其應(yīng)得的現(xiàn)金分紅在繳納相關(guān)稅費后全部支付給流通股股東。公司共派現(xiàn)4680萬元，流通股股東現(xiàn)金所得為每10股5.714元(稅前)，其中非流通股股東支付的現(xiàn)金對

價3.714元(稅前)。

　　公司非流通股股東一致承諾：(1)在公司董事會公告股權(quán)分置改革方案前最后交易日(即2005年6月17日)前六個月內(nèi)，不存在買賣公司流通股股份的情形。截至本承諾書出具之日，持有的公司非流通股不存在凍結(jié)、質(zhì)押、托管的情形，并承諾在公司股權(quán)分置改革方案實施之前不進(jìn)行對實施該方案構(gòu)成實質(zhì)性障礙的行為；(2)承諾持有的公司非流通股將自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　公司控股股東陳保華和周明華進(jìn)一步承諾：(1)承諾在本承諾書前述第2項承諾期期滿后，通過交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超出百分之十；(2)承諾在獲得流通權(quán)之日起3年(36個月)內(nèi)，在遵守上述承諾的前提下，不會在20元/股的價格(若此期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)事項，應(yīng)對該價格進(jìn)行除權(quán)處理，但不包括本次現(xiàn)金分紅除權(quán))以下通過交易所掛牌交易出售股份的方式在A股市場減持公司股票；(3)承諾在公司股權(quán)分置改革方案實施后的兩個月內(nèi)，若公司二級市場股票任意連續(xù)兩個交易日的收盤價格低于人民幣10.30元/股(若此期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)事項，應(yīng)對該價格進(jìn)行除權(quán)處理，但不包括本次現(xiàn)金分紅除權(quán))，則控股股東應(yīng)于下一個交易日開始，通過證券市場集中競價和連續(xù)競價的交易方式，在10.30元/股以下的價格(含10.30元)買入公司股票，直至分別累計買足409.5萬股或者公司股票的價格高于10.30元。同時承諾增持計劃完成后6個月內(nèi)，該增持股份不進(jìn)行交易，并按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

　　董事會決定于2005年8月5日下午2時召開2005年第一次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2005年8月1日-2005年8月5日每天9：30-11：30、13：00-15：00，審議以上事項。