南京熊貓(600775)股東周年大會決議公告

　　南京熊貓(資訊 行情 論壇)電子股份有限公司于2005年6月29日召開2004年度股東周年大會，會議審議通過如下決議：

　　一、批準公司2004年度利潤分配方案：不分配，不轉增。

　　二、續聘香港浩華會計師事務所(香港執業會計師)及信永中和會計師事務所(中國注

冊會計師)分別為公司2005年度國際及國內核數師。

　　三、選舉徐國飛、施秋生為公司第五屆董事會董事。

　　四、通過修改公司章程的決議。