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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中儲發展股份有限公司三屆二十次董事會會議通知于2005年6月17日以電子文件方式發出，會議于2005年6月28日在天津召開，會議由公司董事長韓鐵林先生主持，應到董事12名，親自出席會議的董事9名，委托他人出席會議的董事2名，公司獨立董事韓旭東先生委托公
司獨立董事劉文湖先生代為行使表決權、公司董事王學明先生委托公司董事李琚女士代為行使表決權、公司獨立董事朱道立先生因出國未能出席本次董事會未委托他人代為行使表決權，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。會議經表決一致通過如下決議：
一、審議通過了《關于收購中國物資儲運總公司所持中國物資儲運天津有限責任公司90%股權、所屬九家企業全部權益的議案》及協議(包括股權轉讓協議和土地租賃協議)并提請臨時三屆八次股東大會審議表決(詳情請見同日刊登的關聯交易公告)。
該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。
二、審議通過了《關于召開臨時三屆八次股東大會的議案》
公司定于2005年7月29日上午9點半在天津市河西區友誼路19號本公司會議室召開臨時三屆八次股東大會。
該議案的表決結果為：贊成票11人，反對票0，棄權票0。
特此公告。
中儲發展股份有限公司董事會
2005年6月28日（來源：上海證券報）
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