廈門(mén)建發(fā)股份有限公司2004年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

　　廈門(mén)建發(fā)股份有限公司2004年度股東大會(huì)于2005年6月27日在廈門(mén)海濱大廈23樓公司會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及授權(quán)代表13人，代表有表決權(quán)股份356，539，533股，占公司股本總額617，600，000股的57.73%，其中流通股股東及授權(quán)代表共13人，代表股份10，939，533股，占公司股本總額的1.77%；非流通股股東及授權(quán)代表共1人，代表股份345，600，000股，占公司股本總額的55.96%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由董事長(zhǎng)王憲榕女士主持，董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況：

　　大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下報(bào)告和議案：

　　(一)、《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　同意：356，539，533股，占出席本次大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。

　　(二)、《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　同意：356，539，533股，占出席本次大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。

　　(三)、《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　同意：356，539，533股，占出席本次大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。

　　(四)、《2004年度報(bào)告及摘要》。

　　同意：356，539，533股，占出席本次大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。

　　(五)、《2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　經(jīng)廈門(mén)天健華天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2004年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)309，498，251.81元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%法定公積金30，949，825.18元，提取5%法定公益金15，474，912.59元，可供分配利潤(rùn)總額263，073，514.04元，加上年初未分配利潤(rùn)411，779，498.68元，扣除2004年度已分配現(xiàn)金紅利193，000，000元，公司2004年末未分配利潤(rùn)為481，853，012.72元。公司董事會(huì)提出2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司2004年末總股本617，600，000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利216，160，000元。

　　同意：356，539，533股，占出席本次大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。

　　(六)、《2005年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　該議案屬關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東？？？廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司所持345，600，000股已按規(guī)定回避表決。

　　同意：10，939，533股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。

　　(七)、《關(guān)于修訂董事會(huì)議事規(guī)則的議案》。

　　同意：：356，539，533股，占出席本次大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。

　　(八)、《關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》。

　　同意：356，539，533股，占出席本次大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。

　　(九)、《章程修正案》。

　　同意：356，539，533股，占出席本次大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。

　　(十)、《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　同意：356，539，533股，占出席本次大會(huì)股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。

　　(十一)、《關(guān)于收購(gòu)昌富利(香港)貿(mào)易有限公司股權(quán)及廈門(mén)建發(fā)工貿(mào)有限公司股權(quán)的議案》。

　　該議案屬關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東？？？廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司所持345，600，000股已按規(guī)定回避表決。

　　同意：10，939，533股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。

　　(十二)、《關(guān)于與廈門(mén)建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司合作經(jīng)營(yíng)“建發(fā)花園”后續(xù)房產(chǎn)項(xiàng)目的議案》。

　　該議案屬關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東？？？廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司所持345，600，000股已按規(guī)定回避表決。

　　同意：10，939，533股，占出席本次大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的100%；棄權(quán)：0股；反對(duì)：0股。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次大會(huì)由福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。公司2004年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》之規(guī)定，出席2004年度股東大會(huì)的人員資格合法、有效，公司2004年度股東大會(huì)的表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽名的股東大會(huì)決議；

　　2、福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　廈門(mén)建發(fā)股份有限公司

　　2005年6月27日（來(lái)源：上海證券報(bào)）