祁連山(600720)股東大會決議公告

　　甘肅祁連山(資訊 行情 論壇)水泥集團股份有限公司于2005年6月28日召開2004年度股東大會，會議對本次提案作出如下決議：

　　一、否決了2004年度利潤分配方案(預案)，會議同意2004年度不進行利潤分配。

　　二、通過2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過修改公司章程有關條款的議案。

　　四、續(xù)聘五聯(lián)聯(lián)合會計師事務所有限公司擔任公司財務審計工作。

　　五、通過關于出資設立甘肅祁連山余熱發(fā)電有限公司(暫定名)的議案。

　　六、選舉產(chǎn)生公司第四屆董、監(jiān)事會董、監(jiān)事及獨立董事。

　　七、通過2005年公司日常關聯(lián)交易的議案。

　　八、通過關于全額計提大鵬證券股權(quán)投資減值準備的議案。

　　九、通過關于變更公司會計政策的議案。