申華控股(600653)股東大會決議公告

　　一、通過2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配方案：不分配，不轉(zhuǎn)增。

　　三、聘用深圳鵬城會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所。

　　四、通過公司章程修改案。

　　五、通過關(guān)于將募集資金剩余部分補(bǔ)充公司流動資金的議案。

　　六、通過公司2005年度向沈陽華晨金杯汽車有限公司采購不超過30億元中華、金客產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易議案。

　　七、通過公司子公司上海五龍汽車零部件投資有限公司2005年度向沈陽華晨金杯汽車有限公司銷售1.3億元左右汽車發(fā)動機(jī)零部件、向綿陽華晨瑞安汽車零部件有限公司銷售200萬元左右汽車發(fā)動機(jī)零部件、向沈陽新光華晨汽車發(fā)動機(jī)有限公司銷售1.2億元左右汽車發(fā)動機(jī)零部件的關(guān)聯(lián)交易議案。

　　八、通過公司下屬企業(yè)綿陽新晨動力機(jī)械有限公司2005年度向綿陽華晨瑞安汽車零部件有限公司采購1500萬元左右汽車發(fā)動機(jī)零部件、向綿陽華晨瑞安汽車零部件有限公司銷售3.5億元左右汽車發(fā)動機(jī)及其零部件、向綿陽華晨瑞安汽車零部件有限公司承攬加工400萬元左右汽車發(fā)動機(jī)零部件、向沈陽興遠(yuǎn)東汽車零部件有限公司銷售1億元左右汽車發(fā)動機(jī)及其零部件的關(guān)聯(lián)交易議案。

　　九、通過公司子公司綿陽新華內(nèi)燃機(jī)股份有限公司2005年度向綿陽華晨瑞安汽車零部件有限公司銷售1500萬元左右低輔材料和動力供應(yīng)的關(guān)聯(lián)交易議案。

　　十、通過公司子公司四川綿陽新華汽車銷售服務(wù)有限公司2005年度向沈陽華晨金杯汽車有限公司銷售1500萬元左右的汽車發(fā)動機(jī)零部件的關(guān)聯(lián)交易議案。

　　十一、通過關(guān)于收購沈陽金杯申華汽車投資有限公司50%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案。

　　十二、通過關(guān)于終止實(shí)施國晨空調(diào)募集資金項(xiàng)目的議案。