東北高速7月29日召開臨時股東大會公告

　　東北高速公路股份有限公司于2005年6月28日召開第二屆董事會2005年第六次臨時會議及第二屆監(jiān)事會2005年第二次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、本屆董、監(jiān)事會任期將于2005年7月18日到期，根據(jù)控股股東的提議，現(xiàn)任董、監(jiān)事同意延期任職，任期延長至2005年10月18日。

　　二、延期聘任現(xiàn)任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人、總經(jīng)理助理、董事會秘書，聘期延長至2005年10月18日。

　　三、免去張曉光的董事長職務，同時免去其在公司投資控股、參股公司的任職。

　　董事會決定于2005年7月29日下午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。