天津南開戈德股份有限公司2004年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2005年6月28日

　　2.召開地點：天津泰達國際會館會議室

　　3.召開方式：現場投票表決

　　4.召集人：董事會

　　5.主持人：尹積軍

　　6.天津南開戈德股份有限公司2004年年度股東大會于2005年6月28日在天津召開。會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定，公司董事？監事及高級管理人員參加了會議。

　　三、會議的出席情況

　　1.出席會議的總體情況：

　　出席本次股東大會的股東(代理人)5人、代表股份204918739股、占上市公司有表決權總股份50.45

　　% 2.社會公眾股股東出席會議情況：

　　本次股東大會沒有社會公眾股股東及代理人出席。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以現場記名投票方式表決通過了以下議案：

　　1？審議通過公司2004年度董事會工作報告；

　　2？審議通過公司2004年度監事會工作報告；

　　3、審議通過公司2004年年度報告及摘要；

　　4？審議通過公司2004年度財務決算報告；

　　5？審議通過公司2004年度利潤分配預案：公司2004年度凈利潤為38，968，497.18元，加年初未分配利潤-287，754，104.23元，本年可供股東分配的利潤為-248，785，607.05元。因公司可供股東分配的利潤為負，根據公司章程的規定，2004年度公司不進行利潤分配及公積金轉增股本。

　　6、審議通過公司續聘財務審計機構的議案，同意繼續聘任天津五洲聯合會計師事務所為本公司財務審計機構。

　　7、審議通過公司更名的議案，更名后公司名稱為“天津廣宇發展股份有限公司”。

　　8、審議通過公司關于修改董事會議事規則的議案；

　　9、審議通過公司關于修改股東大會議事規則的議案；

　　10、審議通過公司關于建立獨立董事工作制度的議案；

　　11、審議通過公司關于建立投資者關系管理工作制度的議案；

　　12、審議通過公司關于建立股東大會網絡投票制度的議案；

　　13、審議通過公司關于修改章程的議案；

　　14、審議通過公司關于增補公司董事的議案；

　　(1)增補孟祥科先生為公司董事表決情況：

　　同意204918739股，反對0股，棄權0 股。

　　(2)增補焦德房先生為公司董事表決情況：

　　同意 204918739股，反對0股，棄權0股。

　　上述議案詳細內容見2005年4月22日《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http//www.cninfo.com.cn)。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：譽豐律師事務所

　　2.律師姓名：龐世耀、孫學亮

　　3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《規范意見》及公司章程的規定；出席股東大會的人員資格合法、有效；股東大會的表決程序合法、有效。

　　天津南開戈德股份有限公司

　　董事會

　　2005年6月29日（來源：上海證券報）