長春燃?xì)夤煞萦邢薰��?004年度股東大會(huì)決議公告

　　特別提示：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本次會(huì)議無新增提案，無被否決的提案。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰��?004年年度股東大會(huì)于2005年6月28日上午8：30時(shí)在長春燃?xì)夤煞萦邢薰��?樓會(huì)議室召開。參加本次大會(huì)投票的股東及授權(quán)代表54人，代表公司股份250，009，258股，占公司總股本的61.50%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東共43人，代表股份2，445，358股，占流通股本的1.51%，占公司總股本的0.60%；現(xiàn)場參加會(huì)議的社會(huì)公眾股股東或股東代表10人，代表股份2，763，900股，占公司流通股本的1.71%，占公司總股本的0.68%。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議由公司董事長王振先生委托董事趙英杰先生主持。會(huì)議表決采取了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司董事及獨(dú)立董事的選舉采用累積投票的表決方式。

　　二、提案審議情況

　　本次會(huì)議審議通過了以下十三項(xiàng)議案，具體表決結(jié)果如下：

　　1、2004年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　2、2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　3、2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　公司2004年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1，104，357，685.94元，主營業(yè)務(wù)利潤376，012，443.98元，實(shí)現(xiàn)利潤總額284，814，950.70元，凈利潤213，316，884.52元，每股收益0.52元，凈資產(chǎn)收益率19.68%。

　　4、2004年度利潤分配預(yù)案。

　　經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2004年度實(shí)現(xiàn)凈利潤213，316，884.52元，扣除提取的10%盈余公積金21，331，688.45元及5%的法定公益金10，665，844.23元，加上年未分配利潤后，本年可供股東分配利潤355，036，521.39元，以2004年年度報(bào)告期內(nèi)總股本406，531.2萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金60，979，680元，(其中：應(yīng)付法人股股利36，720，000元、流通股24，259，680萬元)。所余未分配利潤274，056，841.39元暫不分配。本次不實(shí)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　5、關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　6、關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)及確定其審計(jì)費(fèi)用的預(yù)案。

　　7、關(guān)于公司申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案

　　8、關(guān)于公司提請股東大會(huì)就發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)對董事會(huì)授權(quán)的議案

　　9、逐項(xiàng)審議公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案

　　9.1 發(fā)行規(guī)模

　　9.2 票面金額

　　9.3 存續(xù)期限

　　9.4 票面利率及付息

　　9.5 轉(zhuǎn)換期

　　9.6 轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定方式及其調(diào)整原則

　　9.7 轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　9.8 贖回條款轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　9.9 回售條款

　　9.10 公司未分配利潤的處置方式

　　9.11 轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股的處理

　　9.12 本公司可轉(zhuǎn)債流通面值不足3000萬元時(shí)的處置

　　9.13 到期還本付息

　　9.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象

　　9.15 向原有股東配售的安排

　　9.16 關(guān)于募集資金用途

　　9.16.1 長春市天然氣輸配系統(tǒng)擴(kuò)建工程

　　9.16.2 收購長春市煤氣公司的凈化系統(tǒng)

　　9.16.3 八屋壓縮天然氣母站及天然氣加氣站工程

　　9.16.4 延吉液化氣儲(chǔ)配站工程

　　9.16.5 三號焦?fàn)t擴(kuò)建工程

　　9.17 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期限

　　10、武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司關(guān)于《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

　　11、公司關(guān)于前次募集資金使用及效益說明

　　12、公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案

　　12.1 審議公司選舉董事的議案

　　12.1.1 選舉王振先生為公司董事

　　12.1.2 選舉趙延超先生為公司董事

　　12.1.3 選舉胡強(qiáng)先生為公司董事

　　12.1.4 選舉張志超先生為公司董事

　　12.1.5 選舉梁永祥先生為公司董事

　　12.1.6 選舉孫樹懷先生為公司董事

　　12.2 審議公司選舉獨(dú)立董事的議案

　　12.2.1 選舉吳敏先女士為公司獨(dú)立董事

　　12.2.2 選舉丁寶庫先生為公司獨(dú)立董事

　　12.2.3 選舉呂永利先生為公司獨(dú)立董事

　　13、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

　　13.1 選舉辛宏志先生為公司監(jiān)事

　　13.2 選舉沈彥先生為公司監(jiān)事

　　13.3 選舉王春海先生為公司監(jiān)事

　　三、公證或者律師見證情況

　　北京康達(dá)律師事務(wù)所魏小江律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)到會(huì)股東資格合法有效；股東大會(huì)的召集、召開及表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定。

　　長春燃?xì)夤煞萦邢薰�司董事�?huì)

　　2005年6月28日（來源：上海證券報(bào)）