長春燃氣股份有限公司四屆一次董事會決議公告

　　長春燃氣股份有限公司四屆一次董事會于2005年6月28日下午4時在公司七樓會議室召開，會議應到董事9人，實到董事9人，會議由公司董事王振先生主持，公司監事列席了本次會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議作出如下決議：

　　一、審議通過關于選舉產生公司第四屆董事會董事長的決議。

　　公司2004年度股東大會已經選舉產生公司第四屆董事會，經公司大股東推薦，與會董事一致通過，公司董事王振先生擔任本公司第四屆董事會董事長，任期三年(2005年6月28日？2008年6月28日)。

　　同意：9票，反對：0票，棄權0票。

　　二、審議通過關于聘請公司總經理的決議。

　　經與會董事提名，全體董事一致通過，聘請王振先生擔任公司總經理職務，任期三年(2005年6月28日？2008年6月28日)。

　　同意：9票，反對：0票，棄權0票。

　　三、審議通過關于聘請公司副總經理的決議。

　　經公司總經理提名，聘請梁永祥、張志超、李志、趙英杰、王毅為公司副總經理。

　　同意：9票，反對：0票，棄權0票。

　　四、審議通過關于聘請公司董事會秘書的決議。

　　經公司董事長提名，聘請孫樹懷先生為公司董事會秘書，任期三年(2005年6月28日？2008年6月28日)。

　　同意：9票，反對：0票，棄權0票。

　　五、審議通過關于聘請公司財務總監的決議。

　　經公司總經理提名，聘請梁永祥先生兼任公司財務總監，任期三年(2005年6月28日？2008年6月28日)。

　　同意：9票，反對：0票，棄權0票。

　　公司三名獨立董事全部同意通過上述人事聘任議案。

　　特此公告

　　長春燃氣股份有限公司董事會

　　2005年6月28日（來源：上海證券報）