金融街第四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　金融街(資訊 行情 論壇)控股股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第一次會議于2005年6月25日上午在北京市西城區金融大街19號富凱大廈公司會議室召開。本次董事會通知及文件于2005年6月15日分別以專人送達和電話通知等方式送達全體董事、監事。公司

董事會成員九名，實際出席董事九名。公司監事會成員、公司高級管理人員以及中介機構代表列席會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。本次會議經過充分的討論，形成如下決議：

　　1、在律師的見證下，全體董事簽署了《董事聲明及承諾書》。

　　2、以9票贊成、0票反對、0票棄權，選舉王功偉先生為公司第四屆董事會董事長，曲明光先生、鞠瑾先生為公司第四屆董事會副董事長。

　　3、以9票贊成、0票反對、0票棄權，選舉王功偉先生、鞠瑾先生和許燕生先生為公司第四屆董事會戰略委員會委員。

　　4、以9票贊成、0票反對、0票棄權，選舉朱裕峰先生、楊志國先生和張海天先生為公司第四屆董事會審計委員會委員。

　　5、根據董事長的提名，以9票贊成、0票反對、0票棄權，聘任劉世春先生為公司總經理、李敦嘉先生為公司財務總監。

　　6、根據總經理的提名，以9票贊成、0票反對、0票棄權，聘任高靚女士為公司常務副總經理、許群峰先生、楊揚先生為公司副總經理、呂洪先生為公司總工程師。

　　7、根據董事長的提名，以9票贊成、0票反對、0票棄權，聘任于蓉女士為公司董事會秘書。

　　8、在律師的見證下，全體高級管理人員簽署《高級管理人員聲明與承諾》。

　　根據公司章程，公司董事會由9名董事組成，其中董事6名，獨立董事3名。2005年6月25日召開的公司2005年第一次臨時股東大會選舉王功偉、曲明光、鞠瑾、趙偉、張海天、劉世春6人為公司第四屆董事會董事，選舉許燕生、朱裕峰、楊志國3人為公司第四屆董事會獨立董事。

　　公司第四屆董事會新當選9名董事的簡歷已于2005年5月25日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登。公司第四屆董事會聘任高級管理人員的簡歷附后。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年6月27日

　　附件：金融街控股股份有限公司高級管理人員簡歷

　　總經理：劉世春，男，37歲，研究生學歷，北京市西城區人大代表，北京市第十九屆“五四獎章”，首屆“西城區十大杰出青年”榮譽稱號。曾任北京北方精密機械廠干部，南德經濟集團總裁助理，北京金融街建設開發有限責任公司副總經理、總經理。現任北京金融家俱樂部有限公司董事長；金融街重慶置業有限公司董事長；北京金融街房地產經紀有限公司董事；2000年6月起任金融街控股股份有限公司董事，2001年4月起任公司總經理。

　　財務總監：李敦嘉，男，55歲，經濟學博士，高級審計師。曾任國家審計署科研所副處長，中國審計事務所部門主任。現任金融街南昌置業有限公司董事；天融建設開發股份有限公司董事。2000年6月起任金融街控股股份有限公司財務總監。

　　常務副總經理：高靚，女，35歲，研究生學歷。曾任北京市勞改人民警察學校教師，北京金融街房地產經營公司經營部經理。現任北京金融街房地產經紀有限公司董事長；北京金融街四季置業有限公司董事長和北京金融街里茲置業有限公司董事。2000年10月起任金融街控股股份有限公司副總經理。

　　副總經理：許群峰，男，37歲，經濟學碩士，北京市勞動模范。曾任湖北省鄖縣師范學校教師，北京市東風無線電廠干部，北京金融街房地產經營公司總經濟師，金融街控股股份有限公司董事會秘書。現任金融街重慶置業有限公司總經理。

　　副總經理：楊揚，男，37歲，研究生學歷，高級工程師。曾任首鋼建設總公司工程技術人員，金融街建設開發公司協調中心綜管辦主任，金融街控股股份有限公司工程部經理。現任公司總經理助理。

　　董事會秘書：于蓉，女，34歲，工商管理碩士。曾任德國西門子(中國)有限公司財務部秘書、主管會計，美國美林證券直接投資部總經理助理，美國RothschildInvestmentCorporation注冊證券代理人。現任公司證券部經理、證券事務代表。

　　總工程師：呂洪：男，38歲，大本學歷，高級工程師。曾任化工部設計院土建室工程師，北京金融街建設開發有限責任公司員工、工程部經理，現任公司副總工程師。（來源：上海證券報）