金融街2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議在召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：

　　2005年第一次臨時股東大會于2005年6月25日召開

　　2、召開地點

　　北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座4層。

　　3、召開方式

　　本次股東會采取現場投票方式，其中第7、8項議案采取累積投票方式。

　　4、召集人：金融街(資訊 行情 論壇)控股股份有限公司第三屆董事會

　　5、主持人：金融街控股股份有限公司董事長王功偉先生

　　6、會議的召開

　　本次出席會議的股東及股東代表共2人，持有和代表股份307，234，960股，占公司總股本的44.61%，符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。公司董事、監事及經理班子出席了會議。應公司邀請，北京觀韜律師事務所指派律師見證了本次會議，公司2004年增發的主承銷商國泰君安證券股份有限公司指派項目負責人列席了本次會議。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東(代理人)2人、代表股份307，234，960股、占公司有表決權總股份44.61%。

　　2、社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東(代理人)1人、代表股份3，400，000股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.88%。其中，現場出席股東大會的社會公眾股股東1人、代表股份3，400，000股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.88%，本次會議不采取網絡投票方式表決。

　　3、外資股股東出席情況：

　　不適用。

　　四、提案審議和表決情況

　　(一)審議關于修改《公司章程》的議案。

　　1、總的表決情況

　　同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　2、社會公眾股股東的表決情況

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%。

　　3、表決結果：審議通過了關于修改《公司章程》的議案。授權公司經理班子辦理《章程》變更后的工商登記變更手續。《公司章程》具體內容詳見公司在巨潮網絡(www.cninfo.com)上刊登的附件。

　　(二)審議關于修改《股東大會議事規則》的議案。

　　1、總的表決情況

　　同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　2、社會公眾股股東的表決情況

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%。

　　3、表決結果：審議通過了關于修改《股東大會議事規則》的議案。《股東大會議事規則》具體內容詳見公司在巨潮網絡(www.cninfo.com)上刊登的附件。

　　(三)審議關于修改《董事會議事規則》的議案。

　　1、總的表決情況

　　同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　2、社會公眾股股東的表決情況

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%。

　　3、表決結果：審議通過了關于修改《董事會議事規則》的議案。《董事會議事規則》具體內容詳見公司在巨潮網絡(www.cninfo.com)上刊登的附件。

　　(四)審議關于修改《監事會議事規則》的議案。

　　1、總的表決情況

　　同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　2、社會公眾股股東的表決情況

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%。

　　3、表決結果：審議通過了關于修改《監事會議事規則》的議案。《監事會議事規則》具體內容詳見公司在巨潮網絡(www.cninfo.com)上刊登的附件。

　　(五)審議關于建立《累積投票制實施細則》的議案。

　　1、總的表決情況

　　同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　2、社會公眾股股東的表決情況

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%。

　　3、表決結果：審議通過了關于建立《累積投票制實施細則》的議案。《累積投票制實施細則》具體內容詳見公司在巨潮網絡(www.cninfo.com)上刊登的附件。

　　(六)審議關于建立《獨立董事工作制度》的議案。

　　1、總的表決情況

　　同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　2、社會公眾股股東的表決情況

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%。

　　3、表決結果：審議關于建立《獨立董事工作制度》的議案。《獨立董事工作制度》具體內容詳見公司在巨潮網絡(www.cninfo.com)上刊登的附件。

　　(七)根據三屆董事會二十六次會議提名選舉公司第四屆董事會董事、獨立董事。公司第四屆董事會董事、獨立董事選舉結果如下：

　　該項議案采取累積投票制表決方式。股東持股總數為307，234，960股，股東委派的董事共獲得307，234，960×6個投票表決權，獨立董事共獲得307，234，960×3個投票表決權。

　　董事王功偉：

　　1、同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%。

　　2、其中社會公眾股股東的表決情況。

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%。

　　董事曲明光：

　　1、同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%。

　　2、其中社會公眾股股東的表決情況。

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%。

　　董事鞠瑾：

　　1、同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%。

　　2、其中社會公眾股股東的表決情況。

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%。

　　董事趙偉：

　　1、同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%。

　　2、其中社會公眾股股東的表決情況。

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%。

　　董事張海天：

　　1、同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%。

　　2、其中社會公眾股股東的表決情況。

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%。

　　董事劉世春：

　　1、同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%。

　　2、其中社會公眾股股東的表決情況。

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%。

　　獨立董事許燕生：

　　1、同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%。

　　2、其中社會公眾股股東的表決情況。

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%。

　　獨立董事朱裕峰：

　　1、同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%。

　　2、其中社會公眾股股東的表決情況。

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%。

　　獨立董事楊志國：

　　1、同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%。

　　2、其中社會公眾股股東的表決情況。

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%。

　　表決結果：股東大會采取累積投票方式選舉產生了公司第四屆董事會董事和獨立董事。

　　(八)根據三屆監事會六次會議提名選舉公司第四屆監事會監事。

　　該項議案采取累積投票制表決方式。股東持股總數為307，234，960股，共有307，234，960×2個投票表決權。公司第四屆監事會監事選舉結果如下：

　　監事宋和珍：

　　1、同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%。

　　2、其中社會公眾股股東的表決情況。

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%。

　　監事艾穎麗：

　　1、同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效股份的0%。

　　2、其中社會公眾股股東的表決情況。

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效股份的0%。

　　表決結果：股東大會采取累積投票制表決方式選舉產生了公司第四屆監事會中由股東委派的監事。另外，由公司職工工會選舉產生的第四屆監事會由職工代表出任的監事為楊朝暉先生。

　　(九)決定公司董事和監事的報酬。

　　1、總的表決情況

　　同意307，234，960股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0%。

　　2、社會公眾股股東的表決情況

　　同意3，400，000股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100%；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0%。

　　3、表決結果：審議通過了決定公司董事和監事的報酬的議案。第四屆董事會獨立董事、監事的報酬為每人每年7萬元(不含稅)。

　　五、前十大社會公眾股股東的表決結果(適用社會公眾股股東表決事項)不適用。

　　六、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京觀韜律師事務所

　　2、律師姓名：律師閆？？、潘虹

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《規范意見》及《公司章程》的規定；出席股東大會的人員資格合法、有效；股東大會的表決程序合法、有效。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董事會

　　2005年6月27日（來源：上海證券報）