新世界(600628)2004年度股東年會決議公告

　　上海新世界(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年度股東年會，于2005年6月27日下午在新光影藝苑召開。會議由副董事長、總經理徐家平先生主持。會議共有147名股東或股東代表出席，所持股份174，287，390股， 占公司總股本的48.9959%， 符合國家有關法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　會議聽取了董事會和監(jiān)事會所作的各項報告， 經與會股東審議， 以到會股權數記

名投票表決通過：

　�、倍�事長顧振奮先生所作的《2004年度董事會工作報告》。

　　⒉監(jiān)事長朱英豪先生所作的《2004年度監(jiān)事會工作報告》。

　　⒊財務總監(jiān)周麗芬女士所作的《2004年度財務決算和利潤分配方案報告》。2004年度分配方案：以2004年末總股本為基數，每10股送紅股3股。

　�、垂�司章程修改稿和董事顧 臻先生所作的修改說明。

　�、低ㄟ^董事、黨委書記李金國先生所作的公司董事會、監(jiān)事會換屆改選的提案報告， 選舉產生了新一屆董事會、監(jiān)事會。

　　各項表決詳情見附件。

　　公司六屆董事會將認真貫徹本次股東大會決議， 敬業(yè)創(chuàng)新、厲精圖冶， 帶領全體員工為完成今年的各項任務而努力奮斗。

　　本次股東大會，公司董事會聘請錦天城律師事務所律師出席會議并出具法律意見書。該意見書認為：公司本次股東大會的召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，與會股東及股東代表的資格合法有效。會議表決程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　上海新世界股份有限公司董事會

　　二零零五年六月二十七日

　　附件：

　　上海新世界股份有限公司2004年度股東大會表決結果

　　一、審議公司2004年度董事會工作報告

　　參加表決的股數為：174，287，390(一億七仟四佰二拾八萬七仟三佰九拾)股，意見如下：

　　同意：174，287，390(一億七仟四佰二拾八萬七仟三佰九拾)股

　　占100.0000

　　% 反對：0(零)股

　　占0.0000

　　% 棄權：0(零)股

　　占0.0000

　　% 二、審議公司2004年度監(jiān)事會工作報告

　　參加表決的股數為：174，287，390(一億七仟四佰二拾八萬七仟三佰九拾)股，意見如下：

　　同意：174，283，890(一億七仟四佰二拾八萬三仟八佰九拾)股

　　占99.9980

　　% 反對：0(零)股

　　占0.0000

　　% 棄權：3，500(三仟五佰)股

　　占0.0020

　　% 三、審議公司2004年度財務決算報告和利潤分配預案

　　參加表決的股數為：174，287，390(一億七仟四佰二拾八萬七仟三佰九拾)股，意見如下：

　　同意：174，286，375(一億七仟四佰二拾八萬六仟三佰七拾五)股

　　占99.9994

　　% 反對：1，015(一仟零拾五)股

　　占0.0006

　　% 棄權：0(零)股

　　占0.0000

　　% 四、審議修改公司章程的議案

　　參加表決的股數為：174，287，390(一億七仟四佰二拾八萬七仟三佰九拾)股，意見如下：

　　同意：174，276，360(一億七仟四佰二拾七萬六仟三佰六拾)股

　　占99.9937

　　% 反對：0(零)股

　　占0.0000

　　% 棄權：11，030(一萬一仟零三拾)股

　　占0.0063

　　% 五、關于公司董事會、監(jiān)事會換屆改選的提案等

　　1.選舉李金國先生為公司第六屆董事會董事

　　參加表決的股數為：167，326，318(一億六仟七佰三拾二萬六仟三佰拾八)股，意見如下：

　　同意：167，322，817(一億六仟七佰三拾二萬二仟八佰拾七)股

　　占99.9979

　　% 反對：0(零)股

　　占0.0000

　　% 棄權：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 2. 選舉林安康先生為公司第六屆董事會董事

　　參加表決的股數為：167，321，638(一億六仟七佰三拾二萬一仟六佰三拾八)股，意見如下：

　　同意：167，318，137(一億六仟七佰三拾一萬八仟一佰三拾七)股

　　占99.9979

　　% 反對：0(零)股

　　占0.0000

　　% 棄權：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 3. 選舉陸佩娟女士為公司第六屆董事會董事

　　參加表決的股數為：167，297，818(一億六仟七佰二拾九萬七仟八佰拾八)股，意見如下：

　　同意：167，293，302(一億六仟七佰二拾九萬三仟三佰零二)股

　　占99.9973

　　% 反對：1，015(一仟零拾五)股

　　占0.0006

　　% 棄權：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 4. 選舉顧振奮先生為公司第六屆董事會董事

　　參加表決的股數為：167，326，318(一億六仟七佰三拾二萬六仟三佰拾八)股，意見如下：

　　同意：167，322，817(一億六仟七佰三拾二萬二仟八佰拾七)股

　　占99.9979

　　% 反對：0(零)股

　　占0.0000

　　% 棄權：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 5. 選舉顧臻先生為公司第六屆董事會董事

　　參加表決的股數為：167，323，978(一億六仟七佰三拾二萬三仟九佰七拾八)股，意見如下：

　　同意：167，320，477(一億六仟七佰三拾二萬零四佰七拾七)股

　　占99.9979

　　% 反對：0(零)股

　　占0.0000

　　% 棄權：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 6. 選舉徐家平先生為公司第六屆董事會董事

　　參加表決的股數為：167，326，318(一億六仟七佰三拾二萬六仟三佰拾八)股，意見如下：

　　同意：167，322，817(一億六仟七佰三拾二萬二仟八佰拾七)股

　　占99.9979

　　% 反對：0(零)股

　　占0.0000

　　% 棄權：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 7. 選舉許強先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　參加表決的股數為：167，318，350(一億六仟七佰三拾一萬八仟三佰五拾)股，意見如下：

　　同意：167，313，834(一億六仟七佰三拾一萬三仟八佰三拾四)股

　　占99.9973

　　% 反對：1，015(一仟零拾五)股

　　占0.0006

　　% 棄權：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 8. 選舉楊君昌先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　參加表決的股數為：167，318，350(一億六仟七佰三拾一萬八仟三佰五拾)股，意見如下：

　　同意：167，313，834(一億六仟七佰三拾一萬三仟八佰三拾四)股

　　占99.9973

　　% 反對：1，015(一仟零拾五)股

　　占0.0006

　　% 棄權：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 9. 選舉陳信康先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　參加表決的股數為：164，922，825(一億六仟四佰九拾二萬二仟八佰二拾五)股，意見如下：

　　同意：164，918，309(一億六仟四佰九拾一萬八仟三佰零九)股

　　占99.9973

　　% 反對：1，015(一仟零拾五)股

　　占0.0006

　　% 棄權：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 10. 選舉朱英豪先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　參加表決的股數為：167，323，978(一億六仟七佰三拾二萬三仟九佰七拾八)股，意見如下：

　　同意：167，316，477(一億六仟七佰三拾一萬六仟四佰七拾七)股

　　占99.9955

　　% 反對：0(零)股

　　占0.0000

　　% 棄權：7，501(七仟五佰零一)股

　　占0.0045

　　% 11. 選舉孫躍凱先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　參加表決的股數為：167，323，978(一億六仟七佰三拾二萬三仟九佰七拾八)股，意見如下：

　　同意：167，320，477(一億六仟七佰三拾二萬零四佰七拾七)股

　　占99.9979

　　% 反對：0(零)股

　　占0.0000

　　% 棄權：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021

　　% 12. 選舉張海廣先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事

　　參加表決的股數為：167，321，638(一億六仟七佰三拾二萬一仟六佰三拾八)股，意見如下：

　　同意：167，318，137(一億六仟七佰三拾一萬八仟一佰三拾七)股

　　占99.9979

　　% 反對：0(零)股

　　占0.0000

　　% 棄權：3，501(三仟五佰零一)股

　　占0.0021 %（來源：上海證券報）