ST渝萬里(600847)2004年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司2004年度股東大會于2005年6月27日在公司五樓會議室召開。參加會議的股東及授權代表2名(全部系非流通股股東)，代表股份4676.3萬股，占公司股份總數的52.74%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長諸一軍先生主持，公司部分董事、監

事及高級管理人員列席了股東大會。會議審議并通過了以下事項：

　　1、通過了2004年度報告及年報摘要。

　　同意4676.3萬股，占出席會議有效表決票的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、通過了2004年度董事會報告。

　　同意4676.3萬股，占出席會議有效表決票的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、通過了2004年度監事會工作報告。

　　同意4676.3萬股，占出席會議有效表決票的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、通過了公司2004年度利潤分配方案。

　　同意4676.3萬股，占出席會議有效表決票的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、通過了續聘重慶天健會計師事務所為公司2005年審計機構的議案。

　　同意4676.3萬股，占出席會議有效表決票的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、通過了公司《章程》修改議案。

　　同意4676.3萬股，占出席會議有效表決票的100%；反對0股；棄權0股。

　　7、通過了增補王安良先生為公司獨立董事的議案。

　　同意4676.3萬股，占出席會議有效表決票的100%；反對0股；棄權0股。

　　本次股東大會經重慶海外律師事務所黎耘律師見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次會議的召集、召開、會議議程、表決程序、出席本次會議的人員資格及議案產生均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規范意見》等有關法律法規及公司《章程》的規定，通過的決議合法有效。

　　特此公告

　　重慶萬里蓄電池股份有限公司董事會

　　2005年6月27日（來源：上海證券報）