ST龍昌(600772)2004年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　中油龍昌(集團)股份有限公司(以下簡稱本公司)2004年年度股東大會于2005年6月2

7日上午9：30分在上海乍浦路307號中國飛天大廈3樓公司會議室以現場方式召開。出席本次會議的股東和代表共13人，代表公司股份126069744股，占公司股份總數的43.84%.其中流通股股東及股東代表7人，代表股份253585股，占公司股份總數的0.09%，其中非流通股股東及股東代表6人，代表股份125816159股，占公司股份總數的43.75%，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議提案審議情況

　　大會以書面記名投票表決方式審議通過了下列議案：

　　1、審議通過了《公司2004年度董事會工作報告》

　　同意股數82461169股，占出席會議有效表決股份的65.41%；其中流通股股東及股東代表同意253585股，占出席會議有效表決股份的100%，非流通股股東及股東代表同意82207584股，占出席會議有效表決股份的65.34%.

　　反對股數43608575 股，占出席會議有效表決股份的34.59%；其中流通股股東及股東代表反對0股，占出席會議有效表決股份的0%，非流通股股東及股東代表反對43608575股，占出席會議有效表決股份的34.66%.

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　2、審議通過了《公司2004年度監事會工作報告》

　　同意股數82461169股，占出席會議有效表決股份的65.41%；其中流通股股東及股東代表同意283585股，占出席會議有效表決股份的100%，非流通股股東及股東代表同意82207584股，占出席會議有效表決股份的65.34%.

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %；

　　棄權股數 43608575 股，占出席會議有效表決股份的34.59%。其中流通股股東及股東代表棄權0股，占出席會議有效表決股份的0%，非流通股股東及股東代表棄權43608575股，占出席會議有效表決股份的34.66%.

　　3、審議通過了《公司2004年度總經理工作報告》

　　同意股數82461169 股，占出席會議有效表決股份的65.41%；

　　其中流通股股東及股東代表同意253585股，占出席會議有效表決股份的100%，非流通股股東及股東代表同意82207584股，占出席會議有效表決股份的65.34%.

　　反對股數43608575 股，占出席會議有效表決股份的34.59%；其中流通股股東及股東代表反對0股，占出席會議有效表決股份的0%，非流通股股東及股東代表反對43608575股，占出席會議有效表決股份的34.66%.

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　4、審議通過了《公司2004年度財務決算報告》

　　同意股數82461169 股，占出席會議有效表決股份的65.41%；

　　其中流通股股東及股東代表同意253585股，占出席會議有效表決股份的100%，非流通股股東及股東代表同意82207584股，占出席會議有效表決股份的65.34%.

　　反對股數43608575 股，占出席會議有效表決股份的34.59%；其中流通股股東及股東代表反對0股，占出席會議有效表決股份的0%，非流通股股東及股東代表反對43608575股，占出席會議有效表決股份的34.66%.

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　5、審議通過了《公司2004年度利潤分配預案》

　　經岳華會計師事務所有限責任公司審計：2004年度公司實現稅后利潤-138，400，932.06元，年初未分配利潤135，407，752.99元，本年末未分配利潤-2，993，179.07元。

　　考慮到公司目前正在實施產業結構調整，2004年投資城市燃氣項目負擔較重。經董事會研究決定，本年度利潤暫不分配，資本公積金不轉增股本。

　　同意股數126069744 股，占出席會議有效表決股份的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　6、審議通過了《關于公司續聘會計師事務所的議案》

　　鑒于本公司與岳華會計師事務所有限責任公司合作比較順利，且相互理解、信任，為了保持公司財務審計事務較好的連續性，特提請股東大會同意繼續聘用岳華會計師事務所有限責任公司為本公司的財務審計機構，聘期一年并提請股東大會受權董事會確定審計費用。

　　2004年支付岳華會計師事務所審計報酬 75萬元，本公司承擔住宿差費等 5 萬元。

　　2005年支付岳華會計師事務所審計報酬 65萬元，本公司承擔住宿差費等5萬元。

　　同意股數126069744 股，占出席會議有效表決股份的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　7、審議通過了《關于公司修改章程的議案》

　　同意股數126069744 股，占出席會議有效表決股份的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　8、審議通過了《公司2004年度報告及年度報告摘要》

　　同意股數82461169 股，占出席會議有效表決股份的65.41%；

　　其中流通股股東及股東代表同意253585股，占出席會議有效表決股份的100%，非流通股股東及股東代表同意82207584股，占出席會議有效表決股份的65.34%.

　　反對股數43608575 股，占出席會議有效表決股份的34.59%；其中流通股股東及股東代表反對0股，占出席會議有效表決股份的0%，非流通股股東及股東代表反對43608575股，占出席會議有效表決股份的34.66%.

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　9、審議通過了《關于公司第五屆董事會董事候選人提案》

　　審議邱忠保先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意股數126069744 股，占出席會議有效表決股份的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　審議孫福泉先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意股數126069744 股，占出席會議有效表決股份的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　審議沈庚民先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意股數126069744股，占出席會議有效表決股份的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　審議趙偉文先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意股數126069744 股，占出席會議有效表決股份的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　審議尤官雄先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意股數126069744 股，占出席會議有效表決股份的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　審議武煒敏先生為公司第四屆董事會董事。

　　同意股數126069744 股，占出席會議有效表決股份的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　10、審議通過了《關于公司第五屆監事會監事候選人提案》

　　審議駱望生先生為公司第五屆監事會監事。

　　同意股數126069744 股，占出席會議有效表決股份的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　審議周文杰先生為公司第五屆監事會監事。

　　同意股數126069744 股，占出席會議有效表決股份的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　審議趙紅陽先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意股數126069744 股，占出席會議有效表決股份的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　11、審議通過了《公司獨立董事任期延期一年的議案》

　　同意股數126069744 股，占出席會議有效表決股份的100%；

　　反對股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %；

　　棄權股數0股，占出席會議有效表決股份的 0 %。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由上海市恒信律師事務所的張宇律師到會現場見證并出具法律意見書，認為公司2004年度股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及規章意見的規定，符合公司章程規定，出席本次會議的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、載有公司董事簽字確認的股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　特此公告

　　中油龍昌(集團)股份有限公司董事會

　　二00五年六月二十七日

　　證券代碼：600772 證券簡稱：ST龍昌 編號：臨2005-018

　　中油龍昌(集團)股份有限公司

　　五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中油龍昌(集團)股份有限公司第四屆董事會第二十二次會議于2005年6月27日在上海市乍浦路307號中國飛天大廈3樓公司會議室召開。會議應出席董事9名，實到董事9名，公司監事及部分高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過《選舉董事長的議案》

　　選舉邱忠保先生為公司第五屆董事會董事長。

　　二、審議通過《聘任新一屆總經理班子等高級管理人員的議案》

　　由于公司高級管理人員任期已滿，公司董事會決定重新聘任公司高級管理人員。

　　根據董事長提名，經董事會研究決定：

　　聘任邱忠保先生為公司總經理；聘任趙偉文先生和續聘李維寧先生為公司副總經理；續聘張健先生為公司財務總監；續聘趙偉文先生為公司董事會秘書。

　　以上人員的任期為三年。

　　鑒于公司董事會重新聘任高級管理人員，公司獨立董事張效公先生、騫國政先生、朱文龍先生對該事項發表獨立意見：公司獨立董事基于獨立判斷，一致認為聘任公司高級管理人員的事項符合《公司法》和《公司章程》等法律法規，符合公司長遠發展需要，表示同意。

　　三、審議通過《關于續設公司董事會專門委員會的議案》

　　為進一步完善公司治理結構，強化董事會的各項職能，使董事會的決策科學化、高效化，提議董事會續設戰略、提名、審計、薪酬與考核四個專門委員會，各個專門委員會及其委員組成如下：

　　1、戰略委員會

　　主任委員：邱忠保

　　委 員：孫福泉、張效公

　　2、提名委員會

　　主任委員：騫國政

　　委 員：邱忠保、朱文龍

　　3、審計委員會

　　主任委員：張效公

　　委 員：武煒敏、朱文龍

　　4、薪酬與考核委員會

　　主任委員：朱文龍

　　委 員：沈庚民、騫國政

　　特此公告

　　中油龍昌(集團)股份有限公司

　　董 事 會

　　二00五年六月二十七日

　　證券代碼：600772 證券簡稱：ST龍昌編號：臨2005-019

　　中油龍昌(集團)股份有限公司

　　五屆監事會第一次會議決議公告

　　中油龍昌(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)五屆監事會第一次會議于2005年6月27日在上海市乍浦路307號中國飛天大廈3樓公司會議室召開。應出席會議監事3名，實到3名，符合《公司法》和本公司《章程》的規定。會議審議并通過以下決議：

　　一、 選舉駱望生先生為公司第五屆監事會監事長。

　　根據《公司法》和本公司章程的有關規定，公司2004年度股東大會已選舉了新的監事會成員：駱望生、周文杰、趙紅陽。

　　現選舉駱望生先生為中油龍昌(集團)股份有限公司監事長。

　　特此公告

　　中油龍昌(集團)股份有限公司

　　監 事 會

　　二00五年六月二十七日（來源：上海證券報）