鑫富藥業2005年第二次臨時股東大會決議公告

　　公司董事會及董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏、并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決提案的情況；

　　2、本次股東大會無修改提案的情況；

　　3、本次股東大會無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江杭州鑫富藥業股份有限公司2005年第二次臨時股東大會于2005年6月24日上午9：00在臨安市經濟開發區鑫富藥業公司會議室召開，出席會議的股東或股東代表共計7人，代表公司股份48，750，000股，占公司股份總數的71.43%，其中非流通股股東或股東代表共計7人，代表公司股份48，750，000股，占公司股份總數的71.43%；無流通股股東或股東代表參加，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。本次會議由公司董事長過鑫富先生主持，公司部份董事、監事、高級管理人員及保薦機構代表列席了會議；國浩律師集團(杭州)事務所梅宏律師出席本次股東大會，見證并出具法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決方式審議了以下議案，現將審議結果報告如下：

　　1、本次股東大會以48，750，000股贊成，0股反對，0股棄權，同意股數占出席本次會議有效表決權股份數的100%，審議通過了《關于<公司章程>部分條款修改的議案》；

　　2、本次股東大會以48，750，000股贊成，0股反對，0股棄權，同意股數占出席本次會議有效表決權股份數的100%，審議通過了《關于公司擬收購湖州獅王精細化工有限公司和淄博尤夫精細化學品有限公司股權的議案》；

　　3、本次股東大會以48，750，000股贊成，0股反對，0股棄權，同意股數占出席本次會議有效表決權股份數的100%，審議通過了《關于“擴產2400噸/年泛酸鈣生產線技改項目”結余資金投向的議案》；

　　4、本次股東大會以48，262，500股贊成，487，500股反對，0股棄權，同意股數占出席本次會議有效表決權股份數的99%，審議通過了《關于“新建年產1000噸D-泛醇工程生產線項目”結余資金投向的議案》；

　　5、本次股東大會以48，750，000股贊成，0股反對，0股棄權，同意股數占出席本次會議有效表決權股份數的100%，審議通過了《關于變更“年產20噸香蘭素生產線項目”募集資金投向的議案》；

　　6、本次股東大會以48，750，000股贊成，0股反對，0股棄權，同意股數占出席本次會議有效表決權股份數的100%，審議通過了《關于公司擬將變更募集資金項目資金和結余資金用于收購湖州獅王精細化工有限公司和淄博尤夫精細化學品有限公司股權的議案》。

　　上述議案具體內容詳見本公司于2005年5月24日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的2005-020、2005-021、2005-022號公告。以及公司指定信息披露網站(http：//www.cninfo.com.cn)。

　　三、律師見證情況

　　國浩律師集團(杭州)事務所梅宏律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格以及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽署的浙江杭州鑫富藥業股份有限公司2005年第二次臨時股東大會決議；

　　2、國浩律師集團(杭州)事務所關于浙江杭州鑫富藥業股份有限公司2005年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江杭州鑫富藥業股份有限公司董事會

　　二OO五年六月二十四日（來源：上海證券報）