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本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
本公司曾于2005年5月28日《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了《長春燃氣股份有限公司三屆二十六次董事會決議公告暨召開2004年度股東大會的通知》，由于本次股東大會將通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統向社會公眾股股東
提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。
一、會議時間
現場會議召開時間為2005年6月28日上午8：30
二、現場會議地點
本公司八樓會議室(吉林省長春市延安大街421號)
三、會議召開方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以在規定時間內通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統行使表決權。
四、會議審議事項
1、審議公司2004年度董事會工作報告。
2、審議公司2004年度監事會工作報告。
3、審議公司2004年度財務決算報告。
4、審議公司2004年度利潤分配方案。
5、審議公司關于修改《公司章程》的議案。
6、審議公司關于續聘武漢眾環會計師事務所有限責任公司為公司審計機構及審計費用的議案。
7、審議公司關于公司申請發行可轉換公司債券的議案。
8、審議公司關于提請股東大會就發行可轉換公司債券事項對董事會授權的議案。
9、逐項審議公司發行可轉換公司債券發行方案。
9.1發行規模
9.2票面金額
9.3存續期限
9.4票面利率及付息
9.5轉股期
9.6轉股價格的確定方式及其調整原則
9.7轉股價格向下修正條款
9.8贖回條款轉股價格向下修正條款
9.9回售條款
9.10公司未分配利潤的處置方式
9.11轉股時不足一股的處理
9.12本公司可轉債流通面值不足3000萬元時的處置
9.13到期還本付息
9.14發行方式及發行對象
9.15向原有股東配售的安排
9.16 關于募集資金用途
9.16.1長春市天然氣輸配系統擴建工程
9.16.2收購長春市煤氣公司的凈化系統
9.16.3八屋壓縮天然氣母站及天然氣加氣站工程
9.16.4延吉液化氣儲配站工程
9.16.5 3號焦爐擴建工程
9.17本次發行可轉換公司債券方案的有效期限
10、審議武漢眾環會計師事務所有限責任公司關于《前次募集資金使用情況專項報告》。
11、審議公司關于前次募集資金使用及效益說明。
12、審議公司關于董事會換屆選舉的議案。
12.1審議公司選舉董事的議案
12.1.1選舉王振先生為公司董事
12.1.2選舉趙延超先生為公司董事
12.1.3選舉胡強先生為公司董事
12.1.4選舉張志超先生為公司董事
12.1.5選舉梁永祥先生為公司董事
12.1.6選舉孫樹懷先生為公司董事
12.2審議公司選舉獨立董事的議案
12.2.1選舉吳敏先女士為公司獨立董事
12.2.2選舉丁寶庫先生為公司獨立董事
12.2.3選舉呂永利先生為公司獨立董事
13、審議公司關于監事會換屆選舉的議案。
13.1選舉辛宏志先生為公司監事
13.2選舉沈彥先生為公司監事
13.3選舉王春海先生為公司監事
以上審議事項已經公司第三屆二十六次董事會議審議通過，詳見2005年5月28日《中國證券報》和《上海證券報》。
根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，上述第7、8、9項議案須經參加表決的社會公眾股股東進行類別表決，社會公眾股股東參加網絡投票的程序事項見第七項。
五、出席會議對象
1、截止2005年6月21日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席；
2、公司董事、監事、高級管理人員、會議見證律師及大會工作人員。
六、參加現場會議登記辦法
1、登記方式：參加本次股東大會的股東，持本人身份證、股票賬戶或持股憑證等股權證明辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書(見附件1)、委托人股票賬戶及委托人身份證；法人股股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證至公司登記。
2、會議登記時間：2005年6月22-27日上午8：00-11：30，下午13：00-16：00。
3、會議登記地點：吉林省長春市延安大街421號本公司證券部
4、聯 系 人：趙 勇 楊鐵松聯系電話：0431-5954383
傳 真：0431-5954665
七、社會公眾股股東參加網絡投票程序事項
根據規定，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(網址http：//www.chinaclear.com.cn)對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
1、本次股東大會網絡投票起止時間為2005年6月28日8：30至2005年6月28日15：00；
2、未辦理過身份驗證的股東通過網絡投票系統進行網絡投票之前，需按照《中國證券登記結算有限責任公司網絡服務投資者身份驗證業務實施細則》的規定至少提前一天辦理身份驗證，取得網上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》(附件2)；
3、本次股東大會網絡投票期間，股東可使用網上用戶名、密碼和電子身份證書登錄系統對有關議案進行投票表決，具體流程見《投資者網絡投票操作流程》(附件3)；
4、有關股東辦理身份驗證及進行網絡投票的詳細信息請登錄中國證券登記結算有限責任公司網站查詢(網址同上)。
八、其他事項：
1、出席會議的所有股東食宿交通費用自理。
2、股東擬親自出席現場股東大會的，除親自到公司辦理出席會議登記事項外，還可在現場股東大會召開前(在上述股東的登記時間內)，通過網絡投票系統辦理親自出席現場股東大會登記。股東通過網絡投票系統辦理親自出席現場股東大會登記的，不能再通過網絡投票系統對同一股東大會議案，直接投票或委托征集投票。
3、同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種投票方式。
長春燃氣股份有限公司
董 事 會
2005年6月24日
附件1：
授權委托書
茲全權委托先生/女士代表本人(單位)出席長春燃氣股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人：身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東帳戶：
被委托人：(簽名或蓋章)身份證號碼：
委托日期：2005年 月 日
附件2：
網絡服務投資者身份驗證操作流程
投資者辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等網絡服務，需遵循“先注冊，后激活”的程序，先通過互聯網辦理網上自注冊，再到注冊時選定的身份驗證機構現場辦理身份驗證手續，激活網上用戶名，然后自行使用網上用戶名、密碼登錄系統下載電子身份證書。投資者網上用戶名一旦激活，終生有效，可長期使用，投資者需記牢網上用戶名、密碼并妥善保管電子身份證書。
(一)網上自注冊
注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊’。
注2：在用戶注冊頁面輸入以下信息：
(1)投資者有效身份證件號碼；
(2)A股、B股、基金等賬戶號碼；
(3)投資者姓名/全稱；
(4)密碼；
(5)其他資料信息。投資者可通過預留的電子郵件，接收股東大會通知、 會議資料或其他文檔資料。
注3：根據系統提示，投資者在系統列出的身份驗證機構備選名錄中選擇一個身份驗證機構(例如證券公司營業部)辦理身份驗證手續。
注4：注冊成功后，提示頁面列出了后續操作需要的各項材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統配發的網上用戶名和身份確認碼。其中，身份確認碼僅在辦理身份驗證時一次性使用；網上用戶名和密碼在登錄網絡服務系統時使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時重設密碼。
(二)現場身份驗證
注1：注冊成功的網上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等業務。自然人、境內法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請材料，到選定的身份驗證機構辦理身份驗證：
1、自然人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)本人有效身份證明文件及復印件；
委托他人代辦的，還需提交經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。
2、境內法人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)企業法人營業執照或注冊登記證書及復印件，或加蓋申請人公章的復印件；
(3)法定代表人證明書、法定代表人授權委托書，以及法定代表人身份證明文件復印件；
(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。
3、境外法人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)有效商業注冊登記證明文件或與商業注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機構設立的文件及復印件；
(3)董事會或董事、主要股東或其他有權人士授權委托書，能證明該授權人有權授權的文件，以及授權人身份證明文件復印件；
(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。
注2：投資者除提交申請材料之外，僅須提供網上注冊獲得的身份確認碼，不必提供網上用戶名。
(三)下載電子身份證書
投資者使用已激活的網上用戶名和密碼登錄系統，可隨時申請并下載電子身份證書：
注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。
注3：投資者只能一次性申請并下載電子身份證書，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請將電子身份證書導入到自有的軟盤、閃存等介質中，具體操作見中國結算網站《投資者使用手冊》)。投資者進行上市公司股東大會網絡投票時，除需網上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書。
附件3：
投資者網絡投票操作流程
投資者一次性辦理身份驗證并激活網上用戶名后，即可參加今后各有關上市公司股東大會網絡投票。投資者使用已激活的網上用戶名、密碼及電子身份證書，在有效時間內按以下流程進行網絡投票：
注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。
注3：投資者提交電子選票或電子授權委托書時，若電子身份證書已安裝，則系統會自動搜尋并識別電子身份證書；若電子身份證書尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書后方可進行網上直接投票或委托征集人投票。
咨詢電話：(北京)010-58598851，58598912(業務)
010-58598884，58598882(技術)
(上海)021-68870190（來源：上海證券報）
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