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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重慶長江水運股份有限公司四屆董事會第二十次會議通知于2005年6月15日以書面或郵件的方式向各位董事發(fā)出。會議于2005年6月22日在重慶三峽賓館18樓召開。會議應到董事9人，實到董事8人。獨立董事賴宏先生因故缺席會議。會議有效表決票數(shù)為8票。會議由董事
長許少才先生主持。公司全體監(jiān)事列席了本次會議。會議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。經(jīng)與會董事認真審議，會議形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于變更剩余募集資金用途的議案》(詳細情況見公司變更剩余募集資金用途的公告)；
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于注銷東莞市寶達船舶有限公司的議案》；
(一)同意按程序注銷東莞市寶達船舶有限公司。注銷后東莞市寶達船舶有限公司的債權(quán)轉(zhuǎn)為公司債權(quán)，并責成經(jīng)營班子加強對債權(quán)的追收。
(二)授權(quán)經(jīng)營班子具體處理東莞市寶達船舶有限公司的清算和注銷的相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
東莞市寶達船舶有限公司(下稱：該公司)成立于2003年6月，是公司將持有子公司重慶北部倉儲加工基地建設(shè)有限公司的全部股權(quán)(4，610萬股)與海南新世界旅業(yè)開發(fā)有限公司所持有的東莞市寶達船舶有限公司全部股權(quán)(4，770萬股)進行置換后而形成的控股子公司。該公司注冊資本5，300萬元，公司出資4770萬元，占注冊資本的90%；注冊地址：東莞市莞城區(qū)鰹魚洲9號；法定代表人：袁建國；經(jīng)營范圍：銷售鋼質(zhì)船舶和纖維加塑料船舶。
該公司是為了配合公司控股子公司重慶寶達船舶工程有限公司的船舶銷售而設(shè)立。2004年9月，公司根據(jù)市場變化情況，已將重慶寶達船舶工程有限公司轉(zhuǎn)讓，同時該公司也將其控股子公司佛山寶達船舶有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，從而公司已全面退出鋼質(zhì)船舶(高速船)制造和銷售市場。因此，公司無必要繼續(xù)保留該公司。據(jù)該公司清算報告顯示：截止2005年4月30日，該公司凈資產(chǎn)48，378，719.36元，累計虧損5，549，980.64元。無對外債務，有兩筆債權(quán)：一筆是北京燕京印象銷售有限公司借款1，000萬元，一筆為公司向該公司累計借款39，875，361.22元。
三、審議通過了《關(guān)于深化內(nèi)部改革，擬設(shè)立客運、貨運公司的議案》；
(一)同意根據(jù)市場需要，深化內(nèi)部改革，對公司水上資產(chǎn)進行全面清理，按業(yè)務分類分別設(shè)立客運旅游有限責任公司和貨物運輸有限責任公司，實行自主經(jīng)營、自負盈虧；
(二)同意經(jīng)營班子對公司管理機構(gòu)按照“精簡、高效”的原則進行改革和調(diào)整，并組織實施；
(三)授權(quán)經(jīng)營班子組織進行設(shè)立客運旅游有限責任公司和貨物運輸有限責任公司相關(guān)工作，制定具體方案后，按程序報董事會或股東大會審議批準后組織實施。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
四、會議定于2005年7月28日召開2005年度第一次臨時股東大會(會議的有關(guān)事宜見公司召開股東大會的通知)。
特此公告
重慶長江水運股份有限公司董事會
二0 0五年六月二十四日（來源：上海證券報）
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