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2005年6月22日，公司召開的第四屆董事會第二十次會議定于2005年7月28日召開2005年度第一次臨時股東大會，現將有關事宜具體事宜通知如下：
一、會議時間：2005年7月28日上午9：00
二、會議地點：重慶三峽賓館
三、會議內容：審議《關于變更剩余募集資金用途的議案》。
四、出席股東大會人員
1、截止2005年7月21日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，因故不能出席會議的股東，可授權委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書附后)；
2、公司董事、監事、高級管理人員及法律顧問。
五、會議登記事項
1、會議登記辦法：法人股股東代表持公司營業執照復印件(加蓋公章)、股東帳戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東帳戶、委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2005年7月27日8：00？？？11：30，14：00？？？17：30。信函登記以收到郵戳為準。
3、登記地點：重慶長江水運股份有限公司董事會辦公室
4、本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費自理。
5、公司辦公地址：重慶市渝中區陜西路1號重慶三峽賓館18樓
郵 編：400011
聯 系 人：饒正力(女士) 王強(先生)
聯系電話：(023)63819926 (023)63800217-110
傳 真：(023)63819708
特此通知！
重慶長江水運股份有限公司董事會
二ОО五年六月二十四日
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人/本單位出席重慶長江水運股份有限公司2005年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：身份證號碼：
委托人持股數：委托人股票帳戶：
受托人簽名：身份證號碼：
委托日期：（來源：上海證券報）
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