南寧百貨(600712)召開臨時股東大會的公告

　　南寧百貨(資訊 行情 論壇)大樓股份有限公司于2005年6月22日以通訊方式召開第四屆董事會2005年第二次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過向銀行申請授信額度的議案，由于公司原銀行授信額度已到期，現需向以下銀行申請授信額度：

　　1、以公司北樓第一層南面50%的房產作抵押，向中行廣西區分行申請壹億元人民幣的授信額度。

　　2、以公司北樓第一層北面50%的房產作抵押，向南寧市商業銀行營業部申請4000萬元人民幣的授信額度。

　　3、以公司北樓第二層的房產作抵押，向交通銀行南寧分行申請8000萬元人民幣的授信額度。

　　4、以公司北樓第三層的房產作抵押，向建設銀行南寧市朝陽支行申請1.2億元人民幣的授信額度。

　　5、以公司北樓第四層的房產作抵押，向光大銀行南寧市朝陽支行申請8000萬元人民幣的授信額度。

　　6、以公司南樓第一層的房產作抵押，向南寧市商業銀行營業部申請3000萬元人民幣的授信額度。

　　7、以公司北樓第八層、南樓第二層的房產作抵押，向建設銀行南寧市朝陽支行申請共計3000萬元人民幣的銀行承兌匯票額度。

　　8、以公司北樓負一層的房產作抵押，向交通銀行南寧分行申請4500萬元的銀行承兌匯票額度。

　　以上授信額度共計金額5.25億元，期限均為一年。

　　二、通過關于對欽州鴻福小區及欽州超市的投資進行處置的議案：以資產評估值1368.5萬元作為低價，委托拍賣公司(土地交易中心)進行拍賣。

　　三、通過關于撤銷控股子公司南寧南百世華家電有限公司并收回投資的議案。

　　四、通過公司章程修改草案。

　　董事會決定于2005年7月27日上午召開2005年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。