雙良股份(600481)召開臨時股東大會公告

　　江蘇雙良空調設備股份有限公司于2005年6月18日召開二屆董事會2005年第三次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程的議案。

　　二、同意公司向中國民生銀行南京分行申請1億元人民幣銀行授信貸款額度，期限為

1年。

　　三、通過關于控股子公司江蘇利士德化工有限公司(注冊資本2400萬美元，公司持有51%的股權)申請銀團貸款及公司為其提供銀行借款擔保的議案：同意為江蘇利士德化工有限公司本金不超過4.3億元人民幣、借款期限不長于5年的銀團貸款提供連帶責任擔保。擔保期限自主債務期限屆滿起計算不超過兩年。江蘇利士德化工有限公司承諾為本次擔保提供反擔保。截至目前，公司除上述擔保外，無其他形式擔保。

　　董事會決定于2005年7月23日上午召開2005年第二次臨時股東大會，審議以上有關事項。