上海建工(600170)召開股東大會的公告

　　上海建工(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年4月27日召開三屆五次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司續聘2005年度審計機構的報告。

　　二、通過修改公司章程部分條款的議案。

　　三、通過公司2005年第一季度報告。

　　四、通過關于對公司下屬之全資子公司上海市第二建筑有限公司和上海市第五建筑有限公司增資的議案：上海市第二建筑有限公司目前注冊資本為6026萬元人民幣，公司以人民幣現金增資的方式，增加上海市第二建筑有限公司注冊資本2.3974億元人民幣，增資后的上海市第二建筑有限公司的注冊資本為3億元人民幣；上海市第五建筑有限公司目前注冊資本為6500萬元人民幣，公司以人民幣現金增資的方式，增加上海市第五建筑有限公司注冊資本2.35億元人民幣，增資后的上海市第五建筑有限公司的注冊資本為3億元人民幣。

　　五、通過關于部分監事辭職和推選監事候選人的議案。

　　董事會決定于2005年6月16日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關及公司2004年度利潤分配預案等事項。