大連創世(600233)召開股東大會的公告

　　大連大楊創世股份有限公司于2005年4月26日召開2005年第二次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2005年第一季度報告。

　　二、通過修改公司章程的議案。

　　三、通過2005年續聘北京京都會計師事務所為公司審計機構的議案。

　　四、2005年度續聘王儷英律師做公司的法律顧問。

　　五、通過公司董、監事會換屆選舉的議案。

　　董事會決定于2005年5月28日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關及公司2004年度利潤分配預案等事項。