天方藥業(600253)公布股東大會決議公告

　　河南天方藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年4月21日召開2004年度股東大會，經會議審議作出如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配方案：以2004年末總股本420000000股為基數，每1 0股派0.50元(含稅)。

　　三、續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司財務審計機構。

　　四、通過公司章程部分條款修訂的議案。

　　五、選舉產生公司第三屆董事會董事及獨立董事。

　　六、同意田生文、邢海山為公司第三屆監事會成員；監事候選人呂朝陽由于退休提出不宜擔任公司監事，空缺一名監事由下次股東大會選舉產生。