廣安愛眾第一屆董事會第十七次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川廣安愛眾(資訊 行情 論壇)股份有限公司第一屆十七次董事會于2005年4月14日在四川岳池愛眾電力有限公司召開，公司9名董事均出席了會議，公司監(jiān)事、其他高管列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)認真討論，以全票通過如下決議：

　　1、審議通過了2004年度公司董事會工作報告；

　　2、審議通過了2004年度公司總經(jīng)理工作報告；

　　3、審議通過了2004年度財務決算報告及專項報告；

　　4、審議通過了2004年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預案：

　　經(jīng)岳華會計師事務所有限責任公司審計，公司2004年度實現(xiàn)凈利潤24，261，579.47元，加上年初未分配利潤24，675，153.67元，可供分配的利潤為48，936，733.14元。根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，對公司2004年的利潤分配提出如下方案：

　　(1)、根據(jù)公司章程規(guī)定，按凈利潤的10%提取法定公積金；

　　(2)、根據(jù)公司章程規(guī)定，按凈利潤的5%提取法定公益金；

　　(3)、在提取以上法定公積金、法定公益金后，剩余利潤擬按2004年末總股本165，170，884股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元(含稅)，共分配現(xiàn)金紅利24，775，632.6元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配；

　　(4)、本年度公司不實施資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　5、審議通過了2005年度財務預算報告；

　　6、審議通過了2004年度報告及年度報告摘要；

　　7、審議通過了關(guān)于以前年度無法收回的電費列作壞帳損失的議案；

　　公司有17個欠款單位及個人，其金額為1，106，026.74元，已在以前年度全額計提了壞賬準備，確有證據(jù)表明已經(jīng)無法收回，現(xiàn)列作壞賬損失，沖減提取的壞賬準備

　　8、審議通過了使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案(金額4000萬元，期限6個月，詳情另見本日公告)；

　　9、審議通過了收購四川愛眾投資控股集團有限公司部分資產(chǎn)的議案：

　　同意按四川華衡資產(chǎn)評估有限公司的評估價格，收購四川愛眾投資控股集團有限公司位于廣安市廣安區(qū)北辰辦事處渠江北路46號附一樓、附二樓外的土地使用權(quán)以及位于廣安區(qū)建設路電力小區(qū)內(nèi)的營業(yè)鋪面用房和位于渠江北路的新建辦公及車庫用房部分土地、房產(chǎn)，用于公司補充生產(chǎn)、經(jīng)營場所不足的現(xiàn)狀，收購總金額為286.29萬元；

　　10、審議通過了整合岳池子公司的議案：同意公司控股子公司岳池愛眾發(fā)電有限公司注冊資本由3000萬元增資到10000萬元，由原股東按原持股比例增資；同意岳池愛眾電力有限公司與岳池愛眾發(fā)電有限公司合并；同意在適當時候，收購銀泰投資公司在岳池愛眾電力有限公司與岳池愛眾發(fā)電有限公司合并后的新公司的19%的股權(quán)。(本方案詳情見本日公司臨時公告)

　　11、審議通過了2004年度高管績效考核結(jié)果及其2005年度考核辦法的議案。

　　12、審議通過了繼續(xù)聘用岳華會計師事務所為公司2005年度審計機構(gòu)的議案(審計費用：47萬元)。

　　以上(1)、(3、)(4)、(5)、(8)、(12)六項議案需報股東大會審議通過。

　　13、審議通過了關(guān)于召開2004年度股東大會的議案(本方案詳情見本日公司臨時公告)

　　四川廣安愛眾股份有限公司董事會

　　二00五年四月十八日