都市股份(600837)監(jiān)事會決議公告

　　上海市都市農(nóng)商社股份有限公司第三屆監(jiān)事會第2次會議，于2005年3月24日召開。公司3名監(jiān)事全體出席會議。

　　經(jīng)審議，會議通過了以下事項(xiàng)：

　　1、《公司二00四年度監(jiān)事會工作報告》；

　　2、《公司二00四年度報告及摘要》；

　　3、《公司二00四年度財務(wù)決算和二00五年度財務(wù)預(yù)算的報告》；

　　4、《公司二00四年度利潤分配預(yù)案的報告》；

　　5、《修改公司章程的報告》。

　　2004年度，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)事會的職能，對公司的資產(chǎn)運(yùn)作、經(jīng)營管理、財務(wù)狀況以及高級管理人員履行職責(zé)等方面進(jìn)行全面監(jiān)督，總體感到公司運(yùn)作規(guī)范，經(jīng)營良好。

　　(一)公司依法運(yùn)作情況

　　2004年度，公司能根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等規(guī)定，依法管理，依法經(jīng)營，建立并完善了企業(yè)內(nèi)部控制制度，決策程序科學(xué)合法。公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時沒有違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，也沒有損害公司利益和廣大投資者利益的行為。

　　(二)檢查公司財務(wù)的情況

　　2004年度，監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查。監(jiān)事會認(rèn)為，上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司對本公司出具的審計意見是客觀、公正的，真實(shí)地反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　(三)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的合理性

　　監(jiān)事會認(rèn)為，2004年度公司所涉及的關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)均屬公司的正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，交易各方遵循了市場的原則，價格是公允合理的。未發(fā)現(xiàn)任何損害上市公司和廣大中小股東權(quán)益的情況。

　　特此公告

　　上海市都市農(nóng)商社股份有限公司監(jiān)事會

　　二00五年三月二十四日上海證券報