四創電子(600990)召開股東大會的公告

　　安徽四創電子(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月23日召開二屆七次董事會及二屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年度利潤分配預案：以總股本5880萬股為基數，每10股派1元(含稅)。

　　二、通過2004年年度報告及其摘要。

　　三、通過關于2005年貸款授權的議案：決定公司2005年度同一時點銀行貸款最高限額為5000萬元。

　　四、通過續聘華證會計師事務所有限公司作為公司2005年度審計機構的議案。

　　五、聘任高仲輝為公司總經理。

　　董事會決定于2005年5月20日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。