恒生電子(600570)二屆八次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　杭州恒生電子(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下稱“公司”)二屆八次董事會于2005年3月18日在公司會議室舉行。本次會議應到會董事10名，實際出席10名；監事2名列席；董事長黃大成先生主持了本次會議。根據《公司法》和公司《章程》有關規定，會議合法 有效。

　　經與會董事認真討論，以8票同意，0票反對，0票棄權；審議通過《關于增資杭州恒生投資擔保有限公司的議案》，因本次增資構成關聯交易，其中董事彭政綱、黃大成先生按規定回避表決。

　　同意公司與杭州恒生電子集團公司共同對杭州恒生投資擔保有限公司進行增資，總新增投資4000萬元，其中公司增資1960萬元，集團公司增資2040萬元。增資后，擔保公司的注冊資金將達到6000萬元，我公司仍然持有杭州恒生投資擔保有限公司49%的股權。

　　特此公告

　　杭州恒生電子股份有限公司董事會

　　二00五年三月十八日上海證券報