恒生電子(600570)關聯交易公告

　　本公司及公司董事應當保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　1、交聯交易概況

　　本公司于2005年3月18日召開的二屆八次董事會審議通過了《關于增資杭州恒生投資擔保有限公司的議案》，決定與杭州恒生電子(資訊 行情 論壇)集團有限公司(下簡稱：集團公司)共同對杭州恒生投資擔保有限公司(下簡稱：擔保公司)進行增資，以推動該公司的進一步發(fā)展。

　　2、關聯關系

　　杭州恒生電子集團有限公司擁有本公司30%有股權，是公司第一大股東，根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本次交易構成關聯交易。

　　3、公司董事會表決情況

　　公司董事會對上述關聯交易進行審議表決，出席會議的董事共10人，與該關聯交易有關的董事彭政綱、黃大成先生，按規(guī)定回避表決。其余8位董事全部投贊成票，無反對票和棄權票。獨立董事就本次關聯交易發(fā)表了獨立意見。

　　本次關聯交易不需要經過有關部門批準。

　　二、關聯方介紹

　　杭州恒生電子集團有限公司注冊資本為5，000萬元人民幣，成立于1998年9月28日，注冊資本為5000萬元，經營范圍為：投資非金融性技術項目；咨詢服務：企業(yè)財務管理；技術開發(fā)、咨詢、服務、成果轉讓：集成電路，通信設備；進出口業(yè)務。目前主要從事的業(yè)務為：投資、咨詢服務。截止2003年底，集團公司凈資產15960萬元，總資產16012萬元。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　杭州恒生投資擔保有限公司系我公司與集團公司于2003年3月合資成立的公司。擔保公司注冊資本2000萬元，其中我公司出資980萬元，占49%股權，集團公司出資1020萬元，占51%。擔保公司主要從事擔保、與我公司無競爭關系的科技型企業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資及資源性項目的投資業(yè)務。

　　四、關聯交易的主要內容

　　為推動擔保公司的進一步發(fā)展，公司擬與集團公司共同對杭州恒生投資擔保有限公司進行增資，總新增投資4000萬元，其中我公司增資1960萬元，集團公司增資2040萬元。增資后，擔保公司的注冊資金將達到6000萬元，我公司仍然持有杭州恒生投資擔保有限公司49%的股權。以上共同投資構成關聯交易。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　1、本次關聯交易的目的：推動擔保公司的進一步發(fā)展和相關業(yè)務的開展，補充該公司的資金實力。

　　2、公司董事會認為本次關聯交易不損害廣大股東(尤其是中小股東)的利益，本次關聯交易的表決是在關聯董事回避的情況下進行的，不存在損害中小股東利益的情況。

　　六、年初至本披露日與公司第一大股東累計發(fā)生的關聯交易額

　　年初至本披露日，公司第一大股東杭州恒生電子集團有限公司與本公司之間無其他關聯交易。

　　七、獨立董事獨立意見

　　公司獨立董事施繼興先生、汪祥耀先生、嚴曉浪先生就本次關聯交易發(fā)表獨立意見如下：本次關聯交易在關聯各方充分協商的基礎上達成一致，程序合法有效，關聯交易符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。

　　八、備查文件目錄

　　1、杭州恒生電子股份有限公司二屆八次董事會決議；

　　2、獨立董事關于關聯交易發(fā)表的獨立意見。

　　杭州恒生電子股份有限公司董事會

　　二OO五年三月十八日上海證券報