惠泉啤酒2004年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　福建省燕京惠泉啤酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)2004年年度股 東大會(huì)于2005年3月19日上午9：00在本公司董事會(huì)辦公樓五樓召開，出席會(huì)議的股東及股東代表17人，代表股份18，000.902萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的72.00%，均為非流通股股東。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開方式舉行，由公司董事長(zhǎng)李秉驥先生委托副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理程漢川先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議。本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議議案審議情況

　　本次大會(huì)以記名投票表決方式表決通過了以下決議：

　　1、審議通過《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》，表決結(jié)果為：同意票17票，代表股份18，000.902萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，表決結(jié)果為：同意票17票，代表股份18，000.902萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

　　3、審議通過《公司2004年度報(bào)告》及摘要，表決結(jié)果為：同意票17票，代表股份18，000.902萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。公司年報(bào)全文已刊載于上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　4、審議通過《2004年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。表決結(jié)果為：同意票16票，代表股份17，050.902萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的94.72%；反對(duì)票0票；棄權(quán)票1票，代表股份950萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)5.28%。

　　5、審議通過《2004年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增議案》。

　　經(jīng)北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2004年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14，558，572.99元，年初未分配利潤(rùn)63，119，219.54元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，母公司分別按2004年當(dāng)年稅后利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金1，455，857.30元和法定公益金1，455，857.30元；計(jì)提子公司法定盈余公積金329，932.53元和法定公益金178，995.37元，本公司合并計(jì)提法定盈余公積金1，785，789.83元；提取法定公益金1，634，852.67元，年末未分配利潤(rùn)為74，257，150.03元。

　　為進(jìn)一步壯大公司規(guī)模，加速企業(yè)發(fā)展，集中資金用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)的發(fā)展目標(biāo)，公司決定2004年度暫不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。截止2004年12月31日的未分配利潤(rùn)計(jì)74，257，150.03元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　表決結(jié)果為：同意票15票，代表股份14，155.902萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的78.64%；反對(duì)票2票，代表股份3，845萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的21.36%；棄權(quán)票0票。

　　6、審議通過《關(guān)于確定公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)酬的議案》。2004年度，公司聘請(qǐng)北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)實(shí)際情況，本公司決定其2004年度審計(jì)報(bào)酬為50萬(wàn)元人民幣(含為本公司子公司的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用)。表決結(jié)果為：同意票17票，代表股份18，000.902萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。

　　7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。2005年，本公司決定續(xù)聘北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司及各子公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)。表決結(jié)果為：同意票17票，代表股份18，000.902萬(wàn)股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由福建至理律師事務(wù)所李鴻律師到會(huì)見證并出具了法律意見書(閩理股證字[2005]第004號(hào))。見證律師認(rèn)為，本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格和本次大會(huì)的表決程序均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、律師意見書。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○○五年三月十九日上海證券報(bào)