民生銀行召開2004年度股東大會的提示公告

　　根據本公司第三屆董事會第十八次會議決議，本公司定于2005年3月26日在北京召開公司2004年度股東大會。現將有關事宜提示如下：

　　會議時間：2005年3月26日（星期六）上午9：00。

　　會議股權登記日：2005年3月18日（星期五）

　　參會報名日：2005年3月23日（星期三）

　　會議地點：北京京都信苑飯店三層國際廳（北京海淀區什坊院6號）

　　會議議題及參會事項：詳見2005年2月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》本公司刊登的《中國民生銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司關于召開2004年度股東大會公告》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　特此公告

　　中國民生銀行股份有限公司董事會

　　2005年3月21日上海證券報