遼寧時代第二屆監事會第十三次會議決議公告

　　遼寧時代(資訊 行情 論壇)服裝進出口股份有限公司第二屆監事會第十三次會議于2005年3月15日14時在遼寧時代大廈12樓1203會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司章程》規定。會議由監事會主席黃玉炎先生主持。

　　會議審議并以逐項表決方式通過如下事項：

　　1、審議通過了2004年監事會工作報告，并提請股東大會表決；

　　2、審議了公司2004年年度報告及摘要；

　　3、審議了通過了公司監事會換屆選舉的議案；

　　公司第三屆監事會仍由三名監事組成，其中一名為職工代表監事。經公司職代會推薦決定：王昕先生為第三屆監事會職工代表監事；監事會提名由股東代表出任的監事候選人為陸正海、解云芳女士。(職工監事及監事候選人簡歷附后)

　　此議案所提出的監事候選人尚須提請股東大會表決。

　　4、審議了公司2004年度財務決算方案；

　　5、審議了公司2004年度利潤分配、公積金轉增股本預案；

　　6、審議了公司章程修正案；

　　7、審議了關于修改《關聯交易管理辦法》的議案；

　　8、審議了公司日常關聯交易議案。

　　以上議案均以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。

　　此公告。

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司監事會

　　二○○五年三月十五日

　　附：

　　第三屆監事會職工監事、監事候選人簡歷

　　王昕先生，45歲，本科學歷，高級國際商務師，曾任遼寧省服裝進出口公司科員，業務部副經理、經理，現任遼寧時代服裝進出口股份有限公司美洲分公司業務部經理。

　　陸正海先生，34歲，本科學歷，高級會計師，曾任遼寧省服裝進出口公司科員，遼寧時代集團有限責任公司財務部副經理、經理，現任遼寧時代時代集團有限責任公司財務部經理。

　　解云芳女士，47歲，大專學歷，助理國際商務師，歷任遼寧省紡織品進出口公司科員、業務部副經理、經理，現任遼寧時代集團有限責任公司監察室主任。

　　證券代碼：600241 股票簡稱：遼寧時代編號：臨2005-007

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司

　　日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計2005年日常關聯交易的基本情況

　　1、本公司的日常關聯交易

　　公司2005年日常關聯交易主要為本公司及本公司控股子公司遼寧時代集團熊岳印染有限責任公司與關聯方之間發生。

　　單位：萬元

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、遼寧時代集團有限責任公司系國有獨資有限責任公司，注冊資本為10，800萬元，法定代表人：范曉遠，主要經營國有資產經營管理。持有遼寧省工商行政管理局頒發的企業法人營業執照，注冊號2100001049914。

　　該公司現持有本公司7000萬股股份，占公司股本總數的66.04%。為本公司的控股股東。

　　2、遼寧時代制衣有限公司系中港合資經營企業，注冊資本為人民幣5，200萬元，遼寧時代集團有限責任公司出資比例占51%，法定代表人：范曉遠，經營范圍：生產、銷售各種服裝產品。持有遼寧省工商行政管理局頒發的企業法人營業執照，注冊號企合遼總副字第000129。

　　該公司與本公司受同一母公司遼寧時代集團有限責任公司控制。

　　3、遼寧時代集團鳳凰制衣有限公司系遼寧時代集團有限責任公司的全資子公司，注冊資金為人民幣600萬元。法定代表人：于政多，經營范圍：生產、銷售各種服裝產品。持有遼寧省工商行政管理局頒發的企業法人營業執照，注冊號：2100001050529

　　該公司與本公司受同一母公司遼寧時代集團有限責任公司控制。

　　三、定價政策和定價依據

　　根據本公司與關聯方簽訂的關聯交易協議，在日常關聯交易中，有國家標準的實行國家標準，沒有國家標準的按照市場價格執行。

　　四、交易目的和交易對公司的影響

　　本公司的上述關聯交易屬公司日常生產經營必須進行的，對本期和未來公司財務狀況和經營成果的影響在正常范圍內。關聯交易價格符合國家政策規定和行業標準規定。交易合理，沒有損害公司及公司股東的利益。

　　五、日常關聯交易有關協議的簽署情況

　　本項關聯交易所涉及的關聯交易協議的情況，詳見公司2004年8月26日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站的公司關聯交易公告(二)。

　　六、審議程序

　　1、公司第二屆董事會第十七次會議審議并通過了以上關聯交易，關聯董事回避了表決。2005年日常關聯交易事項因超過3000萬元，且達到公司最近一個年度經審計的凈資產的5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》10.2.5條規定，尚需提交股東大會審議。

　　2、公司獨立董事鄭培敏、叔慶璋、陳國輝事前認可了該項關聯交易，并對此項關聯交易發表了獨立意見，認為公司發生的日常關聯交易是因正常的生產經營需要而發生的，決策程序合法，定價合理，公允，交易公平、公正、公開，不存在損害公司和公司全體股東利益的情況。

　　七、備查文件

　　1、 公司董事會第二屆董事會第十七次會議決議；

　　2、 獨立董事意見。

　　遼寧時代服裝進出口股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年三月十五日上海證券報