實(shí)達(dá)集團(tuán)第四屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　福建實(shí)達(dá)電腦集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議于2005年3月14日在福州實(shí)達(dá)科技城召開。公司現(xiàn)有董事13名，實(shí)際出席會(huì)議的董事為9名，另有3名董事委托其它董事出席會(huì)議并行使表決權(quán)(王琳董事委托明德平董事、楊偉平董事委托蔡曉東董事、周志浩獨(dú)立董事委托楊云敏獨(dú)立董事)，賈紅兵董事因出差在外未出席會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席徐力先生和財(cái)務(wù)總監(jiān)洪新女士列席會(huì)議。會(huì)議審議通過如下決議：

　　1、會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避審議通過了“關(guān)于聘任張建先生為公司高級(jí)副總裁的議案”，同意聘任張建先生為公司高級(jí)副總裁。董事張建先生回避表決。有關(guān)張建先生簡(jiǎn)歷和獨(dú)立董事對(duì)張建先生任職資格的審查意見附后。

　　2、會(huì)議以12票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了“關(guān)于對(duì)外轉(zhuǎn)讓北京共創(chuàng)開源軟件有限公司股權(quán)的議案”：因經(jīng)營(yíng)需要，同意北京實(shí)達(dá)科技發(fā)展有限公司將其持有的北京共創(chuàng)開源軟件有限公司全部77萬(wàn)股股份(占其總股本的6.29%)轉(zhuǎn)讓給首都信息發(fā)展股份有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為77萬(wàn)元人民幣。北京共創(chuàng)開源軟件有限公司注冊(cè)資本1224萬(wàn)元人民幣，主營(yíng)LINUX系統(tǒng)軟件開發(fā)，北京實(shí)達(dá)科技發(fā)展有限公司原投資77萬(wàn)元人民幣，占其6.29%的股權(quán)。

　　3、會(huì)議以12票同意、0棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過了“關(guān)于北京實(shí)達(dá)軟件發(fā)展有限公司參與投資設(shè)立北京創(chuàng)實(shí)無(wú)限信息技術(shù)有限公司的議案”：因經(jīng)營(yíng)需要，同意北京實(shí)達(dá)軟件發(fā)展有限公司和日本珠式會(huì)社ICT合資成立北京創(chuàng)實(shí)無(wú)限信息技術(shù)有限公司，新公司總投資42萬(wàn)美元，注冊(cè)資本30萬(wàn)美元，北京實(shí)達(dá)軟件發(fā)展有限公司占其40%的股權(quán)。新公司主營(yíng)軟件開發(fā)和對(duì)日軟件出口業(yè)務(wù)。

　　4、會(huì)議以11票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)、1票回避審議通過了“關(guān)于為福建三木集團(tuán)股份有限公司擔(dān)保的議案”：鑒于公司下屬福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司原為福建三木集團(tuán)股份有限公司擔(dān)保的在中國(guó)工商銀行福州市閩都支行的3000萬(wàn)元人民幣一年期流動(dòng)資金借款即將到期，同意公司下屬福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司繼續(xù)為福建三木集團(tuán)股份有限公司向中國(guó)工商銀行福州市閩都支行申請(qǐng)的上述3000萬(wàn)元人民幣一年期流動(dòng)資金借款提供連帶擔(dān)保責(zé)任。獨(dú)立董事蘭雋先生因擔(dān)任福建三木集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)回避表決。

　　特此公告。

　　福建實(shí)達(dá)電腦集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年3月14日

　　附一、張建先生簡(jiǎn)歷

　　張建：男，49歲，中共黨員，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師。曾任福建省閩穗石油化工聯(lián)營(yíng)公司總經(jīng)理，福建電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司企業(yè)管理部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)。現(xiàn)任福建省計(jì)算機(jī)外部設(shè)備廠廠長(zhǎng)，福建福日半導(dǎo)體器件廠廠長(zhǎng)、黨委書記，福建實(shí)達(dá)電腦集團(tuán)股份有限公司董事。

　　附二、獨(dú)立董事關(guān)于張建先生任職資格的意見

　　本人作為福建實(shí)達(dá)電腦集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議審議的“關(guān)于聘任張建先生為公司高級(jí)副總裁的議案”，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　經(jīng)審閱張建先生的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第57條、58條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的現(xiàn)象，張建先生符合上市公司高級(jí)管理人員的任職資格，對(duì)他的提名、聘任程序符合現(xiàn)行有關(guān)法律規(guī)定。

　　獨(dú)立董事： 楊云敏 周志浩 蘭雋

　　二○○五年三月十四日上海證券報(bào)