望春花四屆董事會第三十四次會議決議公告

　　上海望春花(資訊 行情 論壇)(集團)股份有限公司四屆董事會第三十四次會議于2005年3月9日以傳真或書面方式發出通知，于2005年3月14日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加董事13人，實際參加董事12人，董事韓忠朝先生書面委托董事長韓旭東先生代為表決，獨立董事張亦春先生因公出差未能出席本次會議，公司監事列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關于公司高管人員變動的議案》

　　因工作調動原因，同意鄭國臣先生辭去其擔任的公司總經理職務，同意楊光興先生、李百令先生辭去其擔任的公司副總經理職務。

　　同意聘任王相東先生擔任公司總經理職務，馬龍寶先生擔任公司常務副總經理職務，賴志明先生擔任公司副總經理職務。

　　以上議案的表決結果為：同意11票、反對1票、棄權0票。

　　二、審議通過了《關于推薦王相東先生、馬龍寶先生為公司董事候選人的議案》

　　同意推薦王相東先生、馬龍寶先生為公司四屆董事會董事候選人，并提請公司下一次股東大會審議。

　　以上議案的表決結果為：同意11票、反對1票、棄權0票。

　　與會獨立董事對以上兩個議案均發表了同意的獨立意見，董事回鐵勇先生對以上議案均投了反對票，其反對的理由為：(1)公司高管人員的變動不應隨意以通訊方式加以表決，建議召開現場會議說明變更情況并加以表決；(2)建議公司盡快召開董事會及股東大會，研究解決公司的經營問題。

　　公司董事會對鄭國臣先生、楊光興先生、李百令先生任職期間的辛勤工作表示感謝。

　　王相東先生、馬龍寶先生及賴志明先生簡歷附后。

　　特此公告。

　　上海望春花(集團)股份有限公司

　　董事會

　　2005年3月14日

　　附件：

　　王相東先生簡歷

　　王相東，男，1963年12月出生，法學碩士，長期在北京、西安、新疆等地從事企業管理及投資工作，曾擔任過陜西唐華紡織印染集團副總裁、新疆金冠房地產開發有限公司副董事長、協和健康醫藥產業發展有限公司副總經理等職務。

　　馬龍寶先生簡歷

　　馬龍寶，男，1964年9月出生，研究生學歷，中共黨員，曾先后任職于中國光大集團中國合作實業國際開發總公司、鄭州金成房地產公司、江蘇模塑集團、江蘇開元經貿發展有限公司和安達新世紀？巨鷹投資發展有限公司。

　　賴志明先生簡歷

　　賴志明，男，1960年11月出生，中共廣東省委黨校企業管理專業畢業，曾先后任職于廣東省惠陽機械公司、惠州市華僑公司、中國抽沙公司深圳分公司、深圳市泰珠輕紡實業有限公司和深圳市新世紀投資發展有限公司。上海證券報