|
鄭州宇通客車(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第十九次會議經2005年3月10日以電話、傳真、書面及其他形式通知全體董事后，于2005年3月14日以通訊方式召開。會議召開方式、程序均符合相關法律法規及公司章程的規定和要求，全部9名董事分別以傳真或當面送達表決書的方式對會議議題進行了表決。
會議就公司監事會于2005年3月9日提交的《關于增加公司2004年度股東大會臨時提
案的議案》進行了審核，該臨時提案簡要如下：
為進一步貫徹落實《國務院關于推進資本市場改革開發和穩定發展的若干意見》(國發【2004】3號)文件精神，切實保護投資者特別是社會公眾投資者的合法權益，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》(證監發【2004】118號)的有關內容，和中國證監會河南監管局《關于認真落實<關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定>的通知》(豫證監發【2005】9號)的要求，結合《上海證券交易所股票上市規則(2004年修訂版)》，公司監事會提出了“關于修改《公司章程》的議案”，修改后的章程共計239條，新增1條，詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
會議以9票同意，0票反對，0票棄權達成如下審核意見：上述提案于2005年3月9日提出，距2005年3月26日將要召開的公司2004年度股東大會17天，符合中國證監會《上市公司股東大會規范意見(2000年修訂)》的有關規定，提案涉及事項符合國家有關法律法規及公司章程的有關規定，同意將公司監事會提出的該臨時提案提交2005年3月26日召開的2004年度股東大會審議。
特此公告
鄭州宇通客車股份有限公司董事會
二OO五年三月十四日上海證券報
| 
