寶碩股份(600155)2004年度股東大會決議公告

　　河北寶碩股份(資訊 行情 論壇)有限公司2004年度股東大會于2005年3月12日上午9時在河北省保定國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)朝陽北路175號召開。本次會議由公司董事會提議召開，公司召開2004年度股東大會的通知刊登于2005年2月4日的《中國證券報》、《上海證券報》。本次會議由公司副董事長李紀先生代為主持。出席會議的股東和股東代理人共7人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)292，572，000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的70.93%，其中非流通股股東及其授權(quán)代理人2人，代表股份292，500，000股，占公司非流通股股份292，500，000股 的100%；公司三名董事、兩名監(jiān)事及一名高級管理人員代表股份72，000股，占公司總股本的0.017%。公司7名董事、五名監(jiān)事及有關(guān)高級管理人員出席了會議。本次會議的召集、召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本次會議的議案經(jīng)與會股東審議，采用現(xiàn)場、記名逐項投票表決方式通過了如下決議。

　　一、審議通過了《公司2004年年度報告及年度報告摘要》

　　上述議案同意292，572，000股，占出席股東持股總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　二、審議通過了《公司2004年度董事會報告》

　　上述議案同意292，572，000股，占出席股東持股總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　三、審議通過了《公司2004年度財務決算報告及2005年度預算報告》

　　上述議案同意292，572，000股，占出席股東持股總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　四、審議通過了《公司2004年度監(jiān)事會工作報告》

　　上述議案同意292，572，000股，占出席股東持股總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　五、審議通過了《關(guān)于公司2004年度利潤分配預案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預案》

　　上述議案同意260，372，000股，占出席股東持股總數(shù)的88.99%，反對32，200，000股，棄權(quán)0股。

　　六、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所及其審計費用的議案》

　　上述議案同意292，572，000股，占出席股東持股總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　本次股東大會由北京市頤合律師事務所李清榮律師現(xiàn)場見證，并認為公司2004年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　河北寶碩股份有限公司董事會

　　二零零五年三月十四日上海證券報