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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河北寶碩股份(資訊 行情 論壇)有限公司第三屆董事會第四次會議于2005年3月12日在保定市朝陽北路175號本公司會議室召開，會議通知于2005年3月7日以傳真、送達和電子郵件方式發出。會議應到董事9人，實到7人，公司董事長周山先生和董事徐冠巨先生因出席
“兩會”未能出席本次會議，其中：周山先生授權公司副董事長李紀先生代為表決并主持本次會議，徐冠巨先生授權公司獨立董事徐云建先生代為表決。5名監事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議經過認真審議，各項議案均以全票通過，具體如下：
一、鑒于公司經營和發展的需要，公司決定將公司第一屆董事會第八次會議審議通過的為公司各控股子公司提供的總額上限為5，000萬元人民幣的貸款擔保額度提高至總額上限為9，000萬元人民幣的貸款擔保額度，并授權公司董事長周山先生在限額內決定各筆擔保的對象及數額并簽署有關文件。
二、關于公司擬與公司控股子公司保定寶碩門窗發展有限公司(以下簡稱寶碩門窗公司)共同投資設立天津寶碩門窗發展有限公司的議案
為實現公司關于塑料建材的的發展規劃，擬利用現有技術和市場優勢，與已有保定寶碩門窗發展有限公司一起形成協同效應，共同提高公司門窗產品的市場競爭能力，更好的配合銷地產戰略規劃的實施，提高公司的整體盈利能力，公司擬與寶碩門窗公司共同投資設立天津寶碩門窗發展有限公司。該公司注冊資本擬為6，000萬元，其中：公司擬出資5100萬元，占該公司注冊資本的85%，寶碩門窗公司擬出資900萬元，占該公司注冊資本的15%。該公司注冊地址為天津空港物流加工區工業區08-01地塊，法定代表人為周山，經營范圍為各類門窗組裝及銷售。該公司年生產規模定為100萬平方米。
特此公告。
河北寶碩股份有限公司董事會
二零零五年三月十四日上海證券報
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