新農開發(600359)董監事會決議公告

　　新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司于2005年3月4日召開二屆十六次董事會及二屆八次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于清理報廢資產的議案。

　　二、通過2004年度利潤分配預案：擬以2004年末總股本32100萬股為基數，每10股派 2元(含稅)。

　　三、通過2004年年度報告及其摘要。

　　四、通過續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2005年度審計機構的議案。

　　五、通過公司2005年度貸款計劃的議案：經法定代表人認可，在4億元的額度內有計劃地開展公司與銀行之間的逐筆貸款業務。

　　六、通過公司貸款審批權限的議案。

　　七、通過2005年度日常關聯交易的預計議案。

　　八、通過公司章程修訂議案。

　　九、同意免去梁玉英、顧明德公司副總經理職務。

　　十、通過公司下屬三個分公司變更及新設農業分公司議案。

　　十一、通過關于與冠農股份簽訂互保協議的議案：同意與冠農股份在等量、同期、相同擔保條件的情況下，在2005年度對不超過2億元的銀行貸款提供互保。

　　十二、通過公司2001年配股募集資金使用情況說明。

　　十三、通過公司2005年配股募集資金投資項目可行性報告。

　　十四、通過公司2005年配股方案的預案：以2004年12月31日公司總股本32100萬股為基數，每10股配售3股。

　　上述有關事項需提交2004年年度股東大會審議，2004年年度股東大會召開時間等事項另行通知。