潛江制藥(600568)召開股東大會的公告

　　湖北潛江制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年3月6日召開四屆十五次董事會及四屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　二、通過續聘大信會計師事務有限公司為公司2005年度會計報表審計、凈資產驗證 及其他相關咨詢的服務機構的議案。

　　三、通過關于會計政策、會計估計變更及重大會計差錯更正的報告。

　　四、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　五、聘任張平為公司副總經理。

　　六、通過控股子公司日常關聯交易事項。

　　七、通過共同投資關聯交易事項。

　　董事會決定于2005年4月8日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關及其它相關事項。