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廣東冠豪高新(資訊 行情 論壇)技術股份有限公司于2005年3月5日召開二屆十二次董事會及二屆七次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于將年產2.5億平方米特種防偽紙項目變更實施地點的議案：同意將該項目實施的地點變更為湛江經濟技術開發區。并同意董事會對公司經營班子進行授權，依法參加對湛江佳通電纜有限公司土地和廠房的競拍。
二、通過關于向銀行申請增加綜合授信額度的議案：分別向中國工商銀行湛江開發區支行、中國農業銀行湛江分行、光大銀行廣州分行黃埔大道支行、中國銀行湛江分行、上海浦東發展銀行廣州分行大都會支行、招商銀行(資訊 行情 論壇)東山支行、深圳發展銀行越秀支行及民生銀行(資訊 行情 論壇)新城支行申請增加最高限額不超過2000萬元人民幣、2000萬元人民幣、5000萬元人民幣、15000萬元人民幣、3000萬元人民幣、2000萬元人民幣、5000萬元人民幣及5000萬元人民幣的綜合授信額度。以上增加授信額度金額總計39000萬元人民幣。
三、通過關于2005年度與湛江冠龍紙業有限公司的關聯交易議案。
四、通過接受王利明辭去獨立董事職務及推舉趙偉為第二屆董事會獨立董事候選人的議案。
五、聘任曾忠生為公司常務副總經理，聘任熊杰為公司副總經理。
六、同意吳焱辭去公司證券事務代表職務，聘任盧珂澤為公司證券事務代表。
董事會決定于2005年4月7日上午召開2005年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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