福建水泥2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　福建水泥(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年3月7日上午在福州市建福大廈十八樓本公司會議室召開。出席會議的股東(代理人)共9人，代表股份147064599股，占公司有表決權股份總數的51.9999%，其中非流通股股東(代理人)7人，代表股份147053500股，占公司有表決權股份總數的51.9960%；流通股股東(代理人)2人，代表股份11099股，占公司有表決權股份總數的0.004%。會議由公司董事會召集，董事長黃建民先生主持。公司部分董監事及高級管理人員出席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票方式逐項表決，審議通過了《關于將中國建筑材料集團公司持有的中央級“特種撥改貸”資金本息余額(債權)轉為本公司國有股的議案》，其中：

　　1、將中國建筑材料集團公司持有的“特種撥改貸”債權轉為本公司股權

　　同意147064599股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。

　　2、轉股債權總金額：52，474，795.29元

　　同意147064599股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。

　　3、轉股價格：2.84元/股

　　同意128953099股，占出席會議有表決權股份總數的87.68%；反對17413000股，棄權698500股。其中：非流通股股東同意128942000股，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份總數的87.68%；反對17413000股，棄權698500股。流通股股東同意11099股，占出席會議流通股股東所持有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。

　　4、債轉股決議的有效期限：自本次股東大會決議通過之日起一年內有效。

　　同意147064599股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。

　　5、授權董事會辦理的與債轉股有關的其他事項：本次債轉股股權登記完成后，授權公司董事會全權負責修改公司章程相應條款和辦理工商變更登記。

　　同意147064599股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。

　　按上述“債轉股”方案，中國建筑材料集團公司持有的中央級“特種撥改貸”債權總額52，474，795.29元，按每股2.84元價格，共計可轉18，477，040股(余額1.69元以現金支付)。

　　本次債轉股方案尚須報國務院國有資產監督管理委員會批準。

　　三、公證或者律師見證情況

　　福建至理律師事務所王新穎律師為本次股東大會見證并出具法律意見書。其結論性意見認為：本次大會的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程的規定，出席會議人員的資格和本次大會的表決程序均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、福建至理律師事務出具的法律意見書。

　　福建水泥股份有限公司

　　2005年3月7日上海證券報