伊利股份(600887)四屆八次監(jiān)事會會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第八次會議于2005年2月22日以書面形式發(fā)出通知，于2005年3月3日上午8點在伊利集團總部6號會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，劉忠元監(jiān)事因參加全國政協(xié)會議委托楊貴監(jiān)事代為表決，5名監(jiān)事全部參與了表決。會議符 合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席楊貴先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，一致通過了如下決議：

　　1、公司二00四年度監(jiān)事會工作報告；

　　2、公司二00四年年度報告及摘要；

　　3、公司二00四年度利潤分配預(yù)案。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會

　　二00五年三月三日上海證券報