伊利股份(600887)四屆十五次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆第十五次董事會會議通知于2005年2月21日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會議于2005年3月3日上午9時在呼和浩特市集團公司會議室召開。會議應(yīng)到董事11人，實到董事8人，公司董事長鄭俊懷先生、董事楊 桂琴女士和董事郭順喜先生因涉嫌挪用公款被公安機關(guān)逮捕未參會。會議由副董事長李云卿女士主持，監(jiān)事會成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事審議，決議通過以下事項：

　　1、公司2004年年度報告及摘要；

　　經(jīng)審議，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　2、公司2004年度利潤分配預(yù)案；

　　2004年度利潤分配預(yù)案：2004年母公司共實現(xiàn)凈利潤239，129，041.85元，提取10%的法定盈余公積金23，912，904.19元，提取10%的法定公益金23，912，904.19元，加年初未分配利潤149，724，779.35元，可供股東分配的利潤341，028，012.82元，提取15%的任意盈余公積金35，869，356.28元，以現(xiàn)有股本391，264，988股為基數(shù)擬用派送現(xiàn)金紅利的形式進行分紅，每10股派送現(xiàn)金紅利2.50元(含稅)，共計97，816，247.00元。

　　上述利潤分配預(yù)案，尚須經(jīng)公司2004年度股東大會審議通過后再行實施。

　　經(jīng)審議，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　3、公司金山液態(tài)奶項目和金川液態(tài)奶項目變更事宜；

　　公司金山開發(fā)區(qū)新建日產(chǎn)330噸利樂枕UHT液態(tài)奶項目已投資1757萬元，全部用于土建及廠房的固定資產(chǎn)投資，鑒于企業(yè)實際情況，決定停止對該項目的投資，項目投資較原計劃減少9012萬元；

　　公司金川開發(fā)區(qū)新建日產(chǎn)680噸UHT液態(tài)奶項目預(yù)計總投資額31848萬元，該項目較董事會通過的原金川開發(fā)區(qū)新建日產(chǎn)480噸UHT液態(tài)奶項目計劃投資額增加11829萬元，項目預(yù)計于2005年7月投入生產(chǎn)，項目投資回收期3.64年，正式達產(chǎn)后預(yù)計年均實現(xiàn)凈利潤8880萬元。

　　經(jīng)審議，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　4、因公司董事會秘書張顯著先生已不能履行其職責，根據(jù)上海證券交易所《上市規(guī)則》的要求，董事會決議免去張顯著先生公司董事會秘書職務(wù)，同時，董事會新聘任胡利平先生為董事會秘書(簡歷附后)。

　　經(jīng)審議，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二00五年三月三日

　　附件1：

　　董事會秘書簡歷

　　胡利平，男，1970年5月出生，大學學歷，高級會計師。歷任內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司包頭分公司財務(wù)主管，伊利礦飲公司財務(wù)主管，伊利集團公司結(jié)算中心總經(jīng)理。

　　附件2：

　　內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

　　關(guān)于聘任董事會秘書的獨立董事意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們站在獨立的角度做出判斷，認為：本次聘任董事會秘書的程序規(guī)范，符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，胡利平先生具備相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件和資格，具有相關(guān)工作經(jīng)驗，能夠勝任公司董事會秘書職務(wù)，同意聘任胡利平先生為公司董事會秘書。

　　獨立董事：郭曉川、王蔚松、吳？光

　　內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

　　二00五年三月三日上海證券報