*ST盛工(600335)召開2004年度股東大會的通知

　　本公司董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　鼎盛天工工程機械股份有限公司第三屆董事會第十次會議于2005年3月4日在天津工程機械研究院會議室召開。會議應到董事7人，實到董事7人，董事長李鶴鵬先生主持會議。公司監事和部分高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　本次會議審議并通過如下決議：

　　一、公司2004年度董事會工作報告；

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　二、公司2004年度財務決算報告及2005年預算報告；

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　三、公司2004年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案；

　　經天津五州聯合會計師事務所對本公司2004年度財務狀況、經營成果等方面的審計，2004年度公司實現凈利潤3477407.97元，加年初未分配利潤-46516921.67元，可供分配的利潤為-43039513.70元，2004年末未分配利潤為-43039513.70元。因此，董事會決議2004年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。該預案報股東大會審議。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　四、公司2004年年度報告及摘要；

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　五、關于公司2004年度各項資產減值準備預案；

　　根據企業會計制度和公司的有關規定，同意公司對部分資產做減值準備。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　六、關于2005年度公司信貸規模的議案；

　　為保證公司經營發展需要，董事會同意公司2005年信貸規模總額為16150萬元。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　七、公司董事會關于申請撤消退市風險處理的請示；

　　根據注冊會計師事務所對本公司出具的標準無保留意見的審計報告，公司2004年實現凈利潤3，777，527.97元，扣除非經常性損益后的凈利潤為-4，918，348.28元。據此，董事會依據《上海證券交易所股票上市規則(2004修訂)》的有關規定，向上海證券交易所遞交《申請撤消退市風險警示處理的請示》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　八、關于召開公司2004年度股東大會的議案。(見附件通知)

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　上述一、二、三、四項議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程機械股份有限公司董事會

　　2005年3月4日上海證券報