華北制藥第五屆董事會第一次會議決議公告

　　華北制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆一次董事會于2005年3月3日在華北大廈2011會議室召開，會議應到董事11人，實到董事9人，董事涂建先生、趙會寧先生因故未能參加會議，分別委托董事齊謀甲先生、俞志敏先生出席會議并代為行使表決權。符合《公司法》和公司章程的規定。會議審議并通過了如下決議：

　　一、會議選舉張千兵先生為董事長；王永維先生、張玉祥先生為副董事長。

　　二、決定續聘俞志敏先生為公司總經理；曹正平先生為董事會秘書，許建文先生為董事會證券事務代表；同時根據總經理俞志敏先生的提議，續聘劉彥忻先生、劉廣春先生、李東久先生、劉桂同先生為公司副總經理；劉慧萍女士為總會計師、陳釗先生為總工程師、高任龍先生為總質量師、黃祖培先生為總機械師。

　　公司獨立董事對續聘公司高管人員發表了專項意見：認為此次續聘，符合公司的實際情況，有利于公司持續穩定發展，一致同意對高管人員的續聘。

　　特此公告

　　華北制藥股份有限公司董事會

　　2005年3月3日上海證券報