華北制藥2005年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大的遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　*本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　*本次會議沒有新提案提交表決。

　　華北制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年3月3日在華北大廈2011會議室召開，與會股東及股東代表12人，代表股份292729820股，占公司有表決權股份總數的38.42%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。董事長常幸先生主持大會，會議逐項審議并以記名投票的表決方式通過了如下決議：

　　一、審議通過了關于董事會換屆選舉的提案；

　　表決結果：同意的292729820股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對的0股；棄權的0股。

　　其中對董事人選的表決結果分別為：

　　1、張千兵先生

　　同意的292729820股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對的0股；棄權的0股。

　　2、王永維先生

　　同意的292729820股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對的0股；棄權的0股。

　　3、張玉祥先生

　　同意的292729820股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對的0股；棄權的0股。

　　4、連發轍先生

　　同意的292729820股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對的0股；棄權的0股。

　　5、黃品奇先生

　　同意的292729820股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對的0股；棄權的0股。

　　6、俞志敏先生

　　同意的292729820股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對的0股；棄權的0股。

　　7、齊謀甲先生(獨立董事)

　　同意的292729819股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9999%；反對的0股；棄權的1股。

　　8、管維立先生(獨立董事)

　　同意的292729819股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9999%；反對的0股；棄權的1股。

　　9、陳立友先生(獨立董事)

　　同意的292729819股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9999%；反對的0股；棄權的1股。

　　10、涂建先生(獨立董事)

　　同意的292729819股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9999%；反對的0股；棄權的1股。

　　11、趙會寧先生

　　同意的292729820股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對的0股；棄權的0股。

　　二、審議通過了關于監事會換屆選舉的提案。

　　表決結果：同意的292729820股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對的0股；棄權的0股。

　　其中對監事人選的表決結果為：

　　1、莊明峰先生

　　同意的292729820股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%；反對的0股；棄權的0股。

　　2、楊建福先生

　　同意的292729819股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9999%；反對的0股；棄權的1股。

　　3、于春華女士

　　同意的292729819股，占出席會議股東有表決權股份總數的99.9999%；反對的0股；棄權的1股。

　　北京德恒律師事務所李娜律師為本次股東大會進行現場見證并出具《法律意見書》，認為：本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員符合有關法律法規和《公司章程》的規定；本次股東大會沒有股東提出新的提案；會議的表決程序及通過的各項決議均合法、有效。

　　備查文件：

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　華北制藥股份有限公司

　　2005年3月3日上海證券報